- DoJ telah menangkap Maximilien de Hoop Cartier, keturunan langsung Louis Cartier.
- Cartier ditangkap di Miami, di mana ia diduga bekerja dengan kartel narkoba Kolombia.
- Ahli waris Cartier dituduh mencuci ratusan juta dolar.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah melakukan penangkapan yang signifikan, menuntut Maximilien de Hoop Cartier, pewaris kerajaan perhiasan Cartier, dengan bersekongkol untuk mencuci hasil dari perdagangan narkoba menggunakan stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, keturunan langsung Louis Cartier, pendiri merek perhiasan mewah, ditangkap di Miami, di mana ia diduga berkoordinasi dengan kartel narkoba Kolombia.
Bersama lima warga negara Kolombia, Cartier berusaha mengimpor 100 kilogram kokain dan mencuci ratusan juta dolar, terutama melalui perdagangan USDT over-the-counter (OTC). Kelompok ini berhasil mencuci 14,5 juta USDT sebelum penangkapan mereka.
Saat ini ditahan di pusat penahanan Miami, rekan konspirator Cartier ditahan di penjara Kolombia. Skema ini melibatkan Cartier yang mengendalikan perusahaan cangkang dan salah mengartikan kepada lembaga keuangan bahwa mereka terlibat dalam bisnis perangkat lunak dan teknologi. Menurut dakwaan, ia kemudian menggunakan rekening perusahaan sebagai pemancar uang tanpa izin.
Menggunakan USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya, Cartier diduga mencuci ratusan juta dolar yang berasal dari kegiatan kriminal. Jaksa AS Damian Williams menyoroti komitmen DOJ untuk menindak skema pencucian uang, sambil menambahkan:
“Seperti yang dituduhkan, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz, dan Felipe Estrada Echeverry adalah anggota jaringan yang mencuci hasil perdagangan narkoba senilai jutaan dolar menggunakan cryptocurrency dan sistem keuangan AS.”
Meskipun menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis, Cartier memegang kewarganegaraan Argentina. Dia menghadapi empat tuduhan pelanggaran kriminal, termasuk pencucian uang, konspirasi untuk melakukan pencucian uang, bertransaksi di properti yang berasal dari aktivitas melanggar hukum tertentu, dan mengoperasikan pengirim uang tanpa izin.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
