Prancis akan menyelidiki Binance atas tuduhan pencucian

• Binance sedang diselidiki oleh Prancis
• Tuduhan terdiri dari pencucian uang, penipuan pajak, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya
• Ini bukan pertama kalinya pertukaran cryptocurrency mengalami masalah hukum

Baru Selasa ini, pihak berwenang Prancis meluncurkan penyelidikan yudisial terhadap Binance. Investigasi tersebut mencakup tuduhan pencucian uang, penipuan pajak, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya.

Yurisdiksi Nasional Melawan Kejahatan Terorganisir (JUNALCO), mengatakan bahwa penyelidikan mencakup periode 2019 hingga 2024, yang melibatkan kegiatan kriminal yang terjadi di Prancis dan di seluruh Uni Eropa.

Sepertinya seluruh operasi dimulai karena keluhan pengguna. Keberatan mereka menuduh kerugian finansial yang berasal dari informasi yang menyesatkan, menuduh platform beroperasi tanpa mendapatkan otorisasi peraturan yang diperlukan.

Binance belum mengatakan apa-apa tentang masalah ini.

Terkait: Jajak Pendapat Binance Mengungkapkan Keuntungan, Kerugian, dan Kesenjangan Pasar BNB

Bukan Pertama Kalinya Binance Berada di Perairan Panas

Ini bukan satu-satunya saat Binance menemukan dirinya dalam keadaan panas. Selama beberapa tahun terakhir, bursa telah menghadapi banyak tantangan hukum dan penyelidikan peraturan di berbagai yurisdiksi.

Di AS, pada Maret 2023, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya saat itu, Changpeng Zhao. Gugatan tersebut menuduh penghindaran yang disengaja terhadap undang-undang AS dan pelanggaran peraturan derivatif. Ia menuduh Binance tidak menerapkan langkah-langkah anti-pencucian uang (AML) yang memadai dan memfasilitasi transaksi untuk entitas seperti Hamas.

Kemudian pada November 2023, Binance mengaku bersalah atas konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA). Binance dan Zhao mengakui kegagalan AML, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan pelanggaran sanksi. Resolusi tersebut termasuk denda $ 4,3 miliar, menandai salah satu penyelesaian perusahaan terbesar yang melibatkan perusahaan cryptocurrency.

Masih ada lagi. Dalam pertempuran hukum lainnya, pada November tahun lalu, FTX mengajukan gugatan terhadap Binance dan CEO-nya, berusaha memulihkan hampir $1,8 miliar. Kasus yang sedang berlangsung adalah tentang transaksi tahun 2021 di mana Binance menjual sahamnya di FTX kembali ke perusahaan, dengan tuduhan transfer penipuan.

Terkait: Binance CZ Mengatasi Hype Memecoin: Tidak Ada Pembelian, Tapi Juga Tidak Ada Oposisi

Binance juga menghadapi tuduhan di UE. Salah satu contohnya adalah pada Juni 2023, ketika mengumumkan kepergiannya dari pasar Belanda setelah gagal mengamankan pendaftaran yang diperlukan dengan bank sentral Belanda, De Nederlandsche Bank (DNB). Keputusan ini dipengaruhi oleh denda €3,3 juta DNB yang dikenakan pada Binance pada April 2022 karena menawarkan layanan tanpa otorisasi yang tepat.

Ada beberapa investigasi dan tuduhan lain juga, dan kami belum melihat konsekuensi dari yang terbaru – baik untuk Binance maupun dunia kripto.