Raksasa Crypto Binance Mengambil Regulator Kanada Atas Denda Besar dan Kuat

• Binance telah mengajukan banding hukum terhadap denda $ 4,4 juta yang dikenakan oleh FINTRAC.
• FINTRAC mengumumkan denda lebih dari 6 juta CAD terhadap Binance karena diduga melanggar peraturan AML dan CFT.
• Pertukaran berpendapat bahwa layanannya tidak terfokus pada warga negara Kanada.

Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, telah secara resmi mengajukan banding atas denda jutaan dolar yang dikenakan oleh Pusat Analisis Transaksi dan Laporan Keuangan Kanada (FINTRAC).

Pada 9 Mei 2024, FINTRAC mengeluarkan pemberitahuan yang membebankan penalti lebih dari 6 juta CAD (sekitar $4,4 juta USD) terhadap Binance karena dugaan ketidakpatuhan terhadap peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT). Regulator secara khusus mengutip dugaan kegagalan Binance untuk mendaftar sebagai bisnis jasa uang asing (FMSB) dan melaporkan transaksi besar lebih dari $ 10.000 CAD. FINTRAC menyatakan:

“Binance Holdings Limited diberikan beberapa kesempatan untuk mendaftar ke FINTRAC sebagai FMSB, namun, mereka belum menyelesaikan pendaftaran mereka pada tenggat waktu yang diberikan. Perlu dicatat bahwa Binance Holdings Limited dianggap sebagai FMSB dan harus terdaftar di FINTRAC hingga 25 September 2023, ketika secara resmi menghentikan semua operasi di Kanada.”

Khususnya, FINTRAC menuduh bahwa perusahaan gagal mendaftar sebagai bisnis jasa uang asing dan melaporkan transaksi besar melebihi $ 10.000. FINTRAC menambahkan bahwa dugaan pelanggaran Binance terungkap selama tinjauan kepatuhan 2023.

Pada Mei 2023, Binance telah mengumumkan penarikannya dari pasar Kanada, dengan alasan lanskap peraturan yang tidak pasti. Platform ini menggambarkan pasar sebagai “tidak terkendali” karena peraturan yang berkembang.

Dalam bandingnya, Binance berpendapat bahwa layanannya tidak terutama ditargetkan untuk warga negara Kanada. Perusahaan menegaskan bahwa meskipun telah mengeksplorasi perluasan operasi di Kanada, rencana tersebut tidak pernah membuahkan hasil.