Regulator AS Menindak Crypto: $32 Miliar dalam Penyelesaian dan Penghitungan

• Regulator AS mengumpulkan hampir $32 miliar dari perusahaan kripto sejak runtuhnya FTX.
• FTX dan Alameda menghadapi rekor penyelesaian $12,7 miliar dalam pergeseran peraturan yang penting.
• Tindakan penegakan hukum baru-baru ini melonjak, dengan 16 penyelesaian dengan total lebih dari $30 miliar sejak 2022.

Regulator AS telah meningkatkan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan cryptocurrency, mengamankan hampir $ 32 miliar dalam penyelesaian dari pemain industri terkemuka. Upaya regulasi ini telah meningkat setelah runtuhnya bursa kripto FTX, menunjukkan pengawasan pemerintah yang semakin ketat terhadap pasar aset digital.

Lebih dari setengah pemukiman diamankan dalam dua tahun terakhir. Ini menunjukkan upaya bersama untuk mengatasi kemungkinan pelanggaran, meningkatkan perlindungan konsumen, dan mengurangi risiko terhadap stabilitas keuangan.

FTX dan Alameda Terlibat dalam Penyelesaian Pemecahan Rekor

Khususnya, tindakan regulasi terbesar hingga saat ini melibatkan bursa kripto FTX yang bangkrut dan perusahaan perdagangan afiliasinya, Alameda Research. Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) memimpin tuduhan tersebut, mengamankan penyelesaian substantif senilai $12,7 miliar pada Agustus 2024.

Penyelesaian ini terjadi kurang dari dua tahun setelah runtuhnya FTX , menandai titik balik yang signifikan dalam pendekatan regulator AS terhadap sektor kripto. Penyelesaian tersebut bertujuan untuk membayar kembali $11,2 miliar yang berutang FTX kepada krediturnya, meskipun tuntutan hukum terhadap eksekutif individu masih berlangsung.

Baca juga: Rencana Reorganisasi FTX Mengamankan Dukungan dari Lebih dari 94% Kreditur Dotcom

Selain FTX, perusahaan kripto lainnya yang bangkrut juga menghadapi hukuman berat. Celsius, pemberi pinjaman kripto, menyetujui penyelesaian $ 4,7 miliar, sementara Terraform Labs, perusahaan di balik stablecoin Terra yang runtuh, mencapai kesepakatan $ 4,5 miliar dengan regulator.

Binance juga menjadi berita utama dengan penyelesaian $4,3 miliar, satu-satunya kasus miliaran dolar yang melibatkan perusahaan yang masih beroperasi. Penyelesaian ini mengakhiri beberapa tuntutan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ), Departemen Keuangan, dan CFTC.

Lonjakan Penyelesaian Pasca-2022

Upaya penegakan hukum regulator AS telah dipercepat sejak runtuhnya FTX pada akhir 2022. Sejak itu, 16 penyelesaian utama telah tercapai, terhitung sebagian besar dari total $ 32 miliar. Pada tahun 2023, regulator mengamankan delapan penyelesaian teratas senilai lebih dari $10,87 miliar, peningkatan rekor 8,327% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, mereka telah mencapai delapan penyelesaian tambahan senilai $19,45 miliar, meningkat 78,9% dari tahun 2023.

Sementara penegakan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, ada juga penyelesaian yang signifikan sebelumnya. Pada tahun 2019, SEC mencapai penyelesaian $24 juta dengan Block.one, perusahaan di balik blockchain EOS. Pada tahun 2020, anak perusahaan Telegram, TON Issuer, membayar $1,24 miliar atas penawaran token Gram yang tidak terdaftar, yang merupakan salah satu penyelesaian terbesar tahun itu.