Regulator India Menuntut Pendaftaran PMLA Dari 25 Bursa Lepas Pantai

• FIU-IND memerintahkan 25 bursa lepas pantai untuk mendaftar di bawah PMLA atau kehilangan akses India
• CoinEx, BingX, PrimeXBT di antara mereka yang ditandai karena ketidakpatuhan AML
• Tindakan keras mencerminkan dorongan berkelanjutan India untuk mengatur platform aset digital

Unit Intelijen Keuangan India (FIU-IND) telah mengeluarkan pemberitahuan kepada 25 bursa mata uang kripto lepas pantai karena gagal mematuhi aturan anti pencucian uang (AML), memperingatkan bahwa akses akan diblokir kecuali mereka mendaftar di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002.

Platform Lepas Pantai Menghadapi Blok Pasar

Bursa yang ditandai termasuk CoinEx, BingX, PrimeXBT, Huione, Paxful, CEX. IO, BitMex, Bitrue, dan CoinCola. Menurut Kementerian Keuangan, URL dan aplikasi seluler yang ditautkan ke platform ini dapat segera dinonaktifkan untuk pengguna India.

Para pejabat menekankan bahwa kewajiban kepatuhan di bawah PMLA berbasis aktivitas, yang berarti platform lepas pantai harus mendaftar jika mereka melayani pelanggan India, terlepas dari apakah mereka memiliki kantor lokal.

Aturan AML untuk Penyedia Aset Digital Virtual

Kementerian mengklarifikasi bahwa Penyedia Layanan Aset Digital Virtual (VDA SP) harus mendaftar ke FIU-IND untuk beroperasi secara legal. Pendaftaran memerlukan pelaporan aktivitas yang mencurigakan, menyimpan catatan transaksi, dan berbagi data saat diminta.

Terkait: India Ditekan untuk Bertindak Atas Aturan Stablecoin karena Peluncuran Stripe Tempo dan Pasokan $240 Miliar Menekan Kebijakan

Sejauh ini, sekitar 50 VDA SP telah berhasil mendaftar di FIU-IND. Namun, pemberitahuan baru-baru ini menandai gelombang kedua penegakan hukum, menyusul tindakan serupa hampir dua tahun lalu terhadap sembilan bursa luar negeri utama, termasuk Binance, KuCoin, OKX, dan Bybit. Fokus berkelanjutan pemerintah mencerminkan komitmennya untuk memastikan kegiatan keuangan digital beroperasi dalam kerangka kerja yang diatur.

Sikap Pemerintah tentang Risiko Cryptocurrency

Sementara India terus mengeksplorasi peraturan cryptocurrency formal melalui makalah diskusi, pihak berwenang tetap berhati-hati tentang potensi risiko aset digital yang tidak diatur. Kementerian Keuangan menyoroti bahwa produk kripto dan NFT memiliki risiko tinggi, tanpa perlindungan peraturan bagi investor jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan AML bukan hanya persyaratan hukum tetapi juga pengamanan integritas pasar.

Terkait: Bank Sentral India Mendukung Penggunaan Blockchain Perusahaan dalam Keuangan Rantai Pasokan