Sanksi AS Menyoroti Peran Kripto dalam Jaringan Perdagangan Obat-obatan

• Pada tanggal 3 Oktober 2023, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi.
• Sanksi ini menargetkan individu dan perusahaan yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi obat-obatan berbahaya, termasuk fentanil dan bahan kimia prekursor.
• Khususnya, sanksi tersebut juga meluas ke alamat kripto yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi pada 3 Oktober 2023. Sanksi tersebut menargetkan beberapa individu dan perusahaan yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi obat-obatan berbahaya, termasuk fentanil dan bahan kimia prekursor. Khususnya, sanksi ini juga meluas ke alamat kripto yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi.

Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis menerbitkan laporan yang menganalisis aktivitas kripto terkait dengan sanksi AS baru-baru ini terhadap jaringan perdagangan obat-obatan yang berbasis di Tiongkok.

Entitas yang menjadi pusat aksi OFAC membentuk jaringan penyelundupan obat-obatan yang luas, berbasis di Tiongkok dan melibatkan satu warga negara Kanada dan dua bisnis Kanada di bawah kepemilikan mereka.

Menurut laporan tersebut, salah satu aspek yang mencolok dari tindakan OFAC ini adalah hubungan antara kripto dan perdagangan obat-obatan. Alamat kripto yang terkait dengan individu dan perusahaan yang terkena sanksi mencakup blockchain Bitcoin, Ethereum dan Tron. Khususnya, alamat di Ethereum dan Tron terutama menerima stablecoin seperti USDT dan USDC, sejalan dengan tren penggunaan stablecoin untuk transaksi terlarang.

Dengan pengecualian alamat yang ditautkan ke Valerian Labs, sebuah perusahaan Kanada yang menggambarkan dirinya sebagai “fasilitas manufaktur yang memproduksi dan membotolkan semua jenis minuman,” semua alamat ini di-hosting di bursa arus utama yang disebut sebagai “Core Exchange.” Dana mengalir ke alamat-alamat ini dari dompet pribadi dan bursa utama lainnya, terutama enam dompet berbeda.

Menurut laporan tersebut, masing-masing dari lima individu menerima kripto dalam jumlah besar, biasanya dalam jumlah yang konsisten. Pola ini sangat menyarankan penjualan barang tertentu, dalam hal ini fentanil dan bahan kimia prekursornya.

Misalnya, pemeriksaan lebih dekat terhadap alamat penyimpanan yang terkait dengan Shen Xianbiao, salah satu individu yang terkena sanksi dan salah satu pemilik Mesin Farmasi Jinhu Minsheng, mengungkapkan bahwa sebagian besar transaksi dari dompet pribadi berada dalam kisaran sempit kripto senilai US$5.000 hingga US$5.500.

Selain itu, alamat-alamat ini menerima sejumlah besar uang dari pasar darknet, yang menunjukkan bahwa alamat-alamat tersebut mungkin mewakili vendor yang membeli obat-obatan atau bahan kimia prekursor dari laboratorium ini untuk dijual kembali.