SEC Mencurigai Perdagangan Luar Negeri Binance Melanggar Hukum Sekuritas Federal

• SEC menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas federal karena bergantung pada Ceffu.
• Dengan bantuan Ceffu, Binance diduga memindahkan aset perusahaan ke luar negeri.
• Pengajuan tersebut juga menuduh Binance memberikan informasi yang tidak memadai untuk gugatan sebelumnya.

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) baru-baru ini menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas federal dengan mengangkut aset ke luar negeri. Menurut pengajuan pengadilan pada hari Kamis, ketergantungan Binance pada mitra kustodiannya Ceffu, diduga melanggar norma SEC yang mewajibkan pembatasan perdagangan luar negeri platform tersebut.

Awal tahun ini, SEC mendakwa Binance atas intervensi ilegal CEO Binance Changpeng Zhao dalam operasi Binance AS, menuduh bahwa perusahaan dan Zhao menyesatkan pelanggan. Selain itu, regulator juga telah memberlakukan pembatasan pergerakan aset perusahaan ke luar negeri.

Dalam pengajuan sebelumnya yang diajukan oleh Binance AS yang berafiliasi dengan AS, yang sebelumnya dikenal sebagai BAM Trading, platform tersebut menunjukkan bahwa mereka telah menghasilkan “akuntansi terverifikasi” untuk membuktikan bahwa semua dana pelanggan aman. Selain itu, platform tersebut juga berpendapat bahwa BAM Trading telah mengklarifikasi pertanyaan SEC dengan menyajikan 5.000 halaman penemuan dokumenter.

Platform tersebut menambahkan: Dan, sebagaimana disyaratkan oleh Perintah Persetujuan, BAM mengonfirmasi secara tertulis bahwa mereka akan mempertahankan kustodian dan kendali atas aset pelanggannya selama masa tunggu kasus ini, tidak akan mengalihkan aset apa pun kepada Tergugat Binance Holdings Limited (“BHL”), Changpeng Zhao, atau afiliasinya dan bahwa mereka akan mempertahankan kendali eksklusif atas semua Kunci Pribadi dan Administratif yang terkait dengan aset pelanggannya melalui personel di Amerika Serikat.”

Dalam pengajuan baru-baru ini, SEC menegaskan bahwa dengan menggunakan Ceffu, perangkat lunak penyimpanan dompet yang disediakan oleh cabang internasional Binance, perusahaan tersebut melanjutkan perdagangan internasionalnya. Tuduhan tersebut termasuk pelanggaran undang-undang sekuritas melalui layanan staking dan broker platform.

Regulator juga menjelaskan kurangnya informasi yang diberikan oleh BAM Trading. Sesuai tuduhan, meskipun platform tersebut mengirimkan hampir 220 dokumen, sebagian besar berisi “tangkapan layar yang tidak dapat dipahami dan dokumen tanpa tanggal atau tanda tangan.” Pernyataan tersebut berbunyi, “Penemuan terbatas yang diberikan BAM hingga saat ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah terdakwa melanggar perintah persetujuan.”