- Protos melaporkan Senator Richard Blumenthal bertanya apakah Binance berbohong kepada Kongres tentang Iran.
- Binance mengatakan kepada Senat bahwa volume langsungnya dengan empat bursa Iran tidak melebihi $ 110.000 tahun lalu.
- Pelaporan publik melacak sekitar $ 1,7 miliar dalam aliran dari akun yang terkait dengan Binance ke entitas yang terkait dengan Iran.
Senator AS Richard Blumenthal mengintensifkan pengawasan terhadap Binance setelah laporan menunjukkan aliran terkait Iran jauh melebihi pengungkapan bursa kepada Kongres.
Surat tindak lanjut menanyakan apakah Binance memberikan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan kepada Subkomite Investigasi Permanen Senat, memperlebar kesenjangan antara eksposur yang dinyatakan Binance dan transaksi yang dilaporkan secara publik.
Blumenthal Menekan Binance Atas Eksposur Iran
Dalam surat baru kepada CEO Binance Richard Teng, Blumenthal menulis bahwa bursa mungkin telah memberikan “pernyataan yang salah atau informasi yang menyesatkan kepada Subkomite dan publik.” Senator sedang mencari dokumen yang mendukung tanggapan Binance pada 6 Maret dan klaimnya bahwa aktivitas langsung dengan empat bursa Iran tetap di bawah $ 110.000.
Surat itu menyusul pelaporan berminggu-minggu oleh Fortune dan New York Times, dikutip oleh Protos dan Senat.
Laporan tersebut melacak sekitar $ 1,7 miliar dalam aliran dari akun yang terkait dengan Binance ke entitas yang terkait dengan Iran, termasuk dompet yang dilaporkan terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam dan Houthi.
Klaim $110.000 Menghadapi Pengawasan
Binance mengatakan pada 6 Maret bahwa tuduhan itu “terbukti salah, tidak didukung oleh bukti yang kredibel, dan memfitnah dalam beberapa hal material.” Bursa juga mengatakan bertindak terhadap perantara, termasuk Hexa Whale dan Blessed Trust, untuk mengurangi eksposur tidak langsung ke alamat dompet dengan potensi hubungan dengan Iran.
Surat tindak lanjut Blumenthal menggali lebih jauh detail tersebut. Senator itu menunjuk pada pelaporan tentang akun VIP yang diduga mengarahkan ratusan juta dolar dalam USDT melalui pipa yang terkait dengan Binance ke kluster perantara yang terkait dengan entitas Iran.
Dia juga mengutip laporan bahwa beberapa akun membawa instruksi manual, berbunyi, “Jangan memblokir. Akun internal.”
Garis Waktu Senat Diperketat Seputar Tanggapan Binance
Blumenthal juga menanyakan kapan entitas yang ditandai membuka akun, kapan transfer dimulai, kapan staf Binance menimbulkan peringatan, dan kapan laporan aktivitas mencurigakan dikirim ke penegak hukum AS. Kantornya mengatakan Binance memiliki waktu dua minggu untuk menanggapi.
Surat terbaru menandai langkah lain dalam kampanye tekanan 2026 yang lebih luas. Blumenthal membuka penyelidikan pada bulan Februari, dan Senat Demokrat sebelumnya mendesak Departemen Keuangan dan DOJ untuk menyelidiki Binance atas aktivitas terkait Iran. Binance, sementara itu, telah menolak tuduhan tersebut dan secara terpisah mengejar klaim pencemaran nama baik terhadap Wall Street Journal.
Terkait: Volatilitas Kripto Meningkat Seiring Meningkatnya Risiko Iran-AS
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
