Singapura Kendalikan Kantor Keluarga, Hedge Funds

• Pihak berwenang Singapura telah memulai pengawasan lebih lanjut ke kantor keluarga dan hedge fund.
• Langkah ini mengikuti serangkaian kasus kriminal dan menyoroti upaya Singapura untuk melindungi individu.
• Salah satu terdakwa yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura terhubung ke kantor keluarga.

Pihak berwenang Singapura telah mengintensifkan pengawasan terhadap kantor keluarga dan hedge fund dalam sebuah langkah untuk melindungi individu dari risiko pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pihak berwenang telah memperketat peraturan dan rezim investasi sejak Maret, menyusul serangkaian kasus pidana. Seorang terdakwa dalam kasus pencucian uang S $ 3 miliar ($ 2,2 miliar USD) dilaporkan terkait dengan kantor keluarga yang menerima pembebasan pajak, menurut laporan Bloomberg.

Ketika pihak berwenang meluncurkan strategi baru untuk mengatasi tantangan arus masuk kekayaan asing, Richard Crowley, Asisten Profesor Akuntansi di Singapore Management University, menyatakan:

“Memiliki lebih banyak (dan idealnya lebih bervariasi) data membantu dengan berpotensi mendeteksi aktivitas yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat membantu meminimalkan hilangnya dampak ekonomi atau reputasi yang dapat disebabkan oleh aktivitas ilegal.”

Reporter crypto Cina Colin Wu, melalui akun Wu Blockchain X-nya, berbagi wawasan tentang pengawasan ketat Singapura terhadap kantor keluarga, yang sekarang mengharuskan mereka untuk “memberikan informasi terbaru pada akhir Juni.” Mengutip pengumuman resmi, Wu menyatakan, “Ini didorong oleh kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah Singapura tahun lalu.”

Beberapa kantor keluarga individu cryptocurrency bernilai tinggi dilaporkan beroperasi di Singapura. Pada bulan Maret, regulator mengumumkan penghentian rezim lisensi untuk hedge fund dengan aset hingga $ 250 juta pada 1 Agustus. Sementara pihak berwenang telah memulai penyelidikan, rincian tambahan diharapkan dalam beberapa bulan mendatang.