Spanyol Menangkap Pemilik Salon dalam Penyelidikan Pendanaan Kripto Hamas €600K

• Polisi Spanyol menangkap pemilik salon di dekat Barcelona atas transfer kripto €600 ribu yang terkait dengan Hamas.
• Transparansi blockchain masih membutuhkan analisis manusia untuk mengungkapkan maksud dan jaringan.
• Pencucian hibrida mengubah kripto menjadi uang tunai dan barang mewah untuk menghindari pengawasan.

Pihak berwenang Spanyol telah menangkap seorang warga negara China di dekat Barcelona setelah mengungkap dugaan pipa cryptocurrency terkait dengan pendanaan terorisme. Penyelidik mengatakan kasus ini menyoroti bagaimana usaha kecil dapat menutupi jaringan keuangan yang kompleks.

Penangkapan itu menyusul pelacakan keuangan selama berbulan-bulan yang dimulai dengan penyelidikan penipuan rutin. Akibatnya, kasus ini sekarang berada di persimpangan kejahatan terorganisir, aset digital, dan masalah keamanan nasional di seluruh Eropa.

Jejak Kripto Mengangkat Bendera Merah

Polisi regional mengatakan tersangka berusia 38 tahun itu mengoperasikan salon rambut di luar Barcelona sambil diduga mengelola dompet digital yang terkait dengan pendanaan ekstremis. Penyelidik mengidentifikasi setidaknya 31 transfer cryptocurrency dengan total sekitar €600.000. Pihak berwenang percaya dana tersebut dipindahkan ke alamat yang terkait dengan struktur pembiayaan yang digunakan oleh Hamas.

Selain melacak aktivitas dompet, petugas menganalisis waktu transaksi dan perilaku perutean. Pola-pola ini dilaporkan menyarankan penataan yang disengaja daripada transfer peer-to-peer acak.

Oleh karena itu, analis menandai dompet sebagai bagian dari aliran terkoordinasi yang dirancang untuk mengaburkan penerima akhir. Polisi menekankan bahwa transparansi blockchain masih membutuhkan kecerdasan manusia untuk menafsirkan maksud dan hubungan.

Penyitaan menunjuk ke jaringan yang lebih luas

Petugas menggeledah salon dan kediaman tersangka selama operasi penangkapan. Mereka menyita kepemilikan cryptocurrency, uang tunai dalam jumlah besar, perhiasan, komputer, dan beberapa perangkat seluler. Selain itu, petugas menyita hampir 9.000 cerutu, yang menimbulkan pertanyaan pencucian uang lebih lanjut. Pihak berwenang juga membekukan beberapa rekening bank yang terkait dengan tersangka.

Secara signifikan, nilai gabungan aset yang disita dan dibekukan melebihi €370.000. Penyelidik percaya barang fisik dapat mencerminkan metode pencucian paralel. Metode ini sering mengubah dana digital menjadi barang mewah yang dapat diperdagangkan. Selain itu, polisi terus menganalisis perangkat elektronik untuk tautan ke perantara atau fasilitator tambahan.

Kekhawatiran yang Meningkat Atas Pembiayaan Teror Digital

Penyelidikan dimulai Juni lalu selama penyelidikan penipuan dan pencucian uang terpisah. Namun, bukti segera menunjukkan potensi pendanaan terorisme.

Polisi menolak untuk membahas motif atau kontak langsung dengan militan, dengan alasan sensitivitas operasional. Akibatnya, jaksa akan menilai apakah tersangka bertindak secara sadar atau berfungsi sebagai saluran keuangan.

Hamas tetap ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa dan beberapa pemerintah Barat. Pejabat Spanyol memperingatkan bahwa kelompok militan semakin mengeksploitasi cryptocurrency untuk transfer lintas batas. Alat-alat ini memperumit penegakan hukum, meskipun blockchain publik.

Pihak berwenang di Spanyol mengatakan kasus itu menggarisbawahi perlunya pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, mereka menyerukan kerja sama yang lebih kuat antara lembaga keuangan, platform kripto, dan penegak hukum. Koordinasi semacam itu mungkin terbukti penting karena keuangan digital membentuk kembali risiko keamanan global.

Terkait: Investor Kripto Di Spanyol Menghadapi Tagihan Pajak 47% Di Bawah Rencana Baru