FBI
Mantan Agen FBI Menggunakan Chainalysis untuk Melacak Penjahat Kripto
Di luar volatilitas pasar kripto, teknologi blockchain terbukti menjadi alat baru yang kuat untuk memerangi kejahatan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Gurvais Grigg, mantan agen khusus FBI yang sekarang memimpin...
Operasi Sengatan FBI Mengungkap Skema Perdagangan Pencucian Kripto
Operasi penyengatan FBI yang disebut Operation Token Mirrors menggunakan proyek kripto palsu, NexFundAI, untuk mengekspos wash trading oleh tiga pembuat pasar: ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade. Perusahaan riset blockchain...
Tuduhan Manipulasi Pasar GOTBIT Membayangi Pasar Kripto
Platform analisis blockchain Santiment memperkirakan penurunan jangka pendek dalam aset digital. Prediksi ini muncul ketika komunitas kripto bereaksi terhadap berita GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya, Aleksei Andriunin, menghadapi tuduhan manipulasi...
Penipuan Crypto Merugikan Orang Amerika $5.6 Miliar pada 2023: Laporan FBI
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI telah merilis statistik yang serius: Orang Amerika melaporkan kerugian yang mengejutkan sebesar $5,6 miliar karena penipuan kripto pada tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 45% dari...
FBI memperingatkan peretas Korea Utara yang Menargetkan Perusahaan Crypto
Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah mengeluarkan peringatan tentang upaya terbaru peretas Korea Utara untuk mencuri kripto dari bursa kripto, DeFi, dan penerbit ETF. Badan tersebut mengatakan para peretas menargetkan...
Tether dan FBI Bekerja Sama untuk Memulihkan $5 Miliar dalam Kripto
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara secara terbuka memuji Tether, penerbit stablecoin terkemuka, karena membantu pemulihan dana yang terkait dengan skema penipuan besar. Tether membantu Departemen Kehakiman mentransfer...
FBI Memperingatkan Meningkatnya Penipuan Peniruan Identitas Bursa Kripto
FBI mengeluarkan peringatan tentang penipu yang menyamar sebagai karyawan pertukaran cryptocurrency untuk mencuri dana. Penipu ini memulai kontak dengan korban melalui panggilan atau pesan yang tidak diminta, berpura-pura menjadi karyawan...
Otoritas Turki Membongkar Skema Crypto Ponzi $ 1 Miliar
Penegak hukum Turki berhasil membongkar organisasi kriminal yang dituduh menjalankan skema Ponzi cryptocurrency ilegal. Geng tersebut dilaporkan meyakinkan warga yang tidak curiga untuk menginvestasikan gabungan $ 1 miliar, menjanjikan pengembalian...
