FBI
Mantan Agen FBI Menggunakan Chainalysis untuk Melacak Penjahat Kripto
Transparansi blockchain membantu penegak hukum dalam melacak transaksi cryptocurrency terlarang. Transisi Grigg ke Chainalysis menjembatani kesenjangan dalam alat deteksi kejahatan kripto. Penjahat dunia maya menggunakan…
Operasi Sengatan FBI Mengungkap Skema Perdagangan Pencucian Kripto
NexFundAI dari FBI membantu agensi menangkap manipulator pasar di crypto. Kaiko melaporkan simetri dalam volume pembelian dan penjualan token. Para penipu terlibat dalam wash trading…
Tuduhan Manipulasi Pasar GOTBIT Membayangi Pasar Kripto
GOTBIT Consulting LLC dan CEO-nya telah didakwa dengan manipulasi pasar. Perusahaan dan eksekutifnya dituduh melakukan wash trading antara 2017 dan 2024. Pasar mungkin turun dalam…
Penipuan Crypto Merugikan Orang Amerika $5.6 Miliar pada 2023: Laporan FBI
FBI melaporkan bahwa warga AS kehilangan sekitar $5,6 miliar dalam penipuan kripto pada tahun 2023, naik 45% dari tahun 2022. Laporan tersebut mengidentifikasi bahwa lansia…
FBI memperingatkan peretas Korea Utara yang Menargetkan Perusahaan Crypto
FBI telah mengeluarkan peringatan kepada target terbaru peretas Korea Utara pada karyawan kripto. Penyerang menyebarkan malware melalui kampanye rekayasa sosial yang kompleks. Bahkan perusahaan yang…
Tether dan FBI Bekerja Sama untuk Memulihkan $5 Miliar dalam Kripto
DoJ memuji dukungan Tether dalam memulihkan dana yang terkait dengan penipuan. Penipu menyamar sebagai pasangan asmara untuk mencuri dari korban yang tidak menaruh curiga. Tether…
FBI Memperingatkan Meningkatnya Penipuan Peniruan Identitas Bursa Kripto
FBI memperingatkan penipu yang menyamar sebagai karyawan pertukaran cryptocurrency. Penipu menggunakan pesan mendesak untuk mengelabui korban agar mengungkapkan informasi akun. Laporkan penipuan cryptocurrency dan tawaran…
Otoritas Turki Membongkar Skema Crypto Ponzi $ 1 Miliar
Pihak berwenang Turki telah merusak skema Ponzi cryptocurrency senilai $ 1 miliar. FBI melaporkan lonjakan 53% dalam kerugian penipuan cryptocurrency pada tahun 2023 menjadi $3.94…
