Teroris Beralih Ke Crypto Untuk Menghindari Sanksi: Departemen Keuangan

• Departemen Keuangan prihatin atas meningkatnya penggunaan crypto oleh teroris.
• Departemen meminta alat tambahan untuk melindungi orang Amerika dari aktor jahat.
• Kelompok teroris yang berbasis di Suriah ini menggunakan Bitcoin untuk pencucian uang di masa lalu.

Departemen Keuangan AS telah menyatakan keprihatinan atas meningkatnya penggunaan cryptocurrency oleh teroris dan kelompok jahat untuk menghindari sanksi. Sekretaris Departemen, Wally Adeyemo, menyatakan hal ini pada 9 April saat bersaksi di hadapan Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan dan Senat AS.

Menurut Adeyemo, Departemen Keuangan membutuhkan alat tambahan untuk melindungi orang Amerika, mengingat meningkatnya tren aktor jahat yang mengadopsi cryptocurrency untuk transaksi ilegal. Dia mengutip contoh-contoh tertentu ketika al-Qaeda dan kelompok teroris afiliasi lainnya, yang berbasis di Suriah, mengoperasikan jaringan pencucian uang Bitcoin menggunakan platform media sosial untuk meminta sumbangan cryptocurrency.

Adeyemo menjelaskan bahwa kelompok teroris menerima mata uang virtual dari donor online dan mencuci hasilnya melalui berbagai pertukaran kartu hadiah online. Dia juga menyoroti Pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam-Quds (IRGC-QF) yang mentransfer cryptocurrency ke Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ) di Gaza. Dia mencatatnya sebagai contoh lain dari aktor jahat yang menyebarkan cryptocurrency untuk menghindari pengawasan.

Lebih lanjut, Adeyemo mencatat bahwa aktor jahat dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan cryptocurrency untuk transaksi. Oleh karena itu, mereka mencoba melarikan diri dari pengawasan departemen, yang telah mempersulit mereka untuk menggunakan sistem keuangan tradisional untuk transaksi.

Meskipun mengakui alasan yang dicakup oleh Departemen Keuangan dalam mencabut keuangan gelap dalam ekosistem aset digital, Adeyemo menyoroti perlunya membangun rezim pengawasan dan penegakan hukum. Dia percaya itu akan mampu mengatasi tren yang berkembang karena lebih banyak teroris, penjahat transnasional, dan negara-negara nakal beralih ke aset digital.

Wakil Sekretaris menggunakan kesempatan itu untuk meminta masyarakat untuk mengambil tindakan atas proposal Departemen Keuangan. Proposal tersebut berfokus secara luas pada tiga reformasi, termasuk memperkenalkan alat sanksi sekunder yang menargetkan penyedia aset digital asing yang memfasilitasi keuangan gelap.

Departemen juga mengusulkan untuk memodernisasi dan menutup kesenjangan dalam otoritas yang ada. Mereka berencana untuk mencapai ini dengan memperluas jangkauan mereka untuk secara eksplisit mencakup pemain kunci dan kegiatan inti seputar aset digital. Mereka juga berencana untuk mengatasi risiko yurisdiksi dari platform cryptocurrency lepas pantai, yang mereka anggap sebagai tantangan yang signifikan.