- Tether membekukan dompet TRON yang berisi $ 29,62 juta USDT.
- Alamat yang dibekukan adalah bagian dari bisnis jaminan Grup Huione Kamboja.
- Huione Group mengaktifkan alamat baru TQuFSv, mentransfer 114.800 USDC dari akun yang dibekukan.
Penerbit stablecoin terkemuka Tether telah membekukan dompet TRON, TNVaKW, yang berisi $ 29,62 juta dalam token USDT, yang diduga terkait dengan kegiatan kriminal dan pencucian uang kripto. Tindakan ini terjadi kemarin, 13 Juli, seperti yang disorot oleh pegangan khusus pada X yang mengumumkan alamat terlarang.
Sementara itu, Bitrace, penyedia alat kepatuhan dan investigasi terkemuka untuk lembaga penegak hukum, telah mempertimbangkan pengembangan, memberikan konteks tambahan mengapa dompet Tron masuk daftar hitam.
Menurut analisis Bitrace, alamat yang dibekukan terkait dengan bisnis jaminan Grup Huione Kamboja, yang diaktifkan pada 9 Juli 2024. Namun, Huione berusaha untuk menghindari pembekuan dengan mengaktifkan alamat bisnis baru, TQuFSv, dan mentransfer $ 114.800 USDC dari alamat TNVaKW yang dibekukan.
Khususnya, alamat bisnis terkait Huione yang lama, TL8TBp, tetap beroperasi, dan bisnis jaminan dan pembayaran perusahaan lainnya telah aktif selama enam bulan terakhir, dengan tidak ada alamat yang relevan yang dibekukan.
Bitrace menyarankan bahwa alasan di balik pembekuan terkait dengan keterlibatan Huione dalam pencucian dana untuk kegiatan kriminal, termasuk penipuan dan pencurian kripto. Akibatnya, platform telah mengeluarkan peringatan kepada praktisi Web3 untuk tetap waspada tentang risiko transaksi ketika terlibat dalam bisnis pembayaran kripto, menekankan pentingnya kepatuhan dan uji tuntas untuk menghindari potensi dampak hukum dan keuangan.
Sebelum tindakan terbaru ini pada alamat TRON, Tether telah membekukan beberapa dompet crypto lainnya, termasuk yang ada di jaringan Ethereum. Salah satu insiden paling menonjol terjadi pada 8 Mei, ketika Tether mengumumkan pembekuan dompet Ethereum yang memegang $ 100.000.090,15 dalam USDT yang mengejutkan.
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
