Thailand Membekukan 10.000 Akun Kripto untuk Melawan Pencucian Uang

• Thailand membekukan lebih dari 10.000 akun bagal kripto karena pihak berwenang mengintensifkan upaya untuk memblokir jaringan pencucian uang.
• “Speed Bump” 24 jam baru menunda transfer kripto besar, memaksa pemeriksaan identitas tambahan untuk mengekang arus ilegal.
• Regulator sekarang menghubungkan dompet yang mencurigakan dengan bank dan polisi untuk melacak dana yang bergerak dari bank ke kripto.

Industri kripto Thailand telah meningkatkan upaya untuk memerangi kejahatan keuangan, membekukan lebih dari 10.000 akun yang dicurigai memindahkan uang ilegal. Asosiasi Perdagangan Operator Aset Digital Thailand (TDO) mengatakan akun-akun ini, sering disebut rekening bagal, digunakan oleh penjahat untuk mengalirkan dana melalui beberapa rekening sebelum mengubahnya menjadi aset digital.

Ketua TDO, Att Thongyai Asavanund, memperingatkan bahwa akun-akun ini tetap menjadi “salah satu kerentanan paling serius dalam sistem kripto.” Jaringan kriminal sering menyebarkan uang di beberapa rekening bank, mengkonsolidasikannya menjadi satu akun sebelum mengirimkannya ke platform kripto. Sesampai di sana, dana tersebut dikonversi dengan cepat menjadi aset digital dan pindah ke luar negeri.

“Kita mungkin melihat alamat dompet dan pergerakan di blockchain, tetapi kita sering tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikannya,” kata Att. Oleh karena itu, mengidentifikasi pemilik sejati di balik dompet tetap menjadi tantangan besar.

Speed Bump dan Langkah-langkah Kepatuhan

Untuk memperlambat transaksi yang bergerak cepat, TDO memperkenalkan “Speed Bump” 24 jam untuk transfer lebih dari 50.000 baht. Selama waktu ini, pengguna harus menyelesaikan pemeriksaan identitas tambahan, seperti verifikasi video.

Akibatnya, ribuan rekening yang diduga digunakan untuk pencucian uang telah dibekukan. Namun, ini memberikan tekanan ekstra pada operator kripto, yang sekarang harus menyelidiki dan mengelola akun ini sambil menjaga kelancaran bagi pengguna biasa.

Kelompok kriminal juga beradaptasi dengan cepat dan dapat merekrut anggota baru untuk membuka akun baru ketika yang sebelumnya diblokir. Untuk menjadi yang terdepan, TDO bekerja sama dengan pihak berwenang dan menghubungkan daftar rekening yang mencurigakan dengan sistem pembayaran Bank of Thailand dan lembaga penegak hukum.

Dorongan Anti Pencucian Uang yang Lebih Luas

Tindakan keras Thailand tidak terbatas pada kripto. Pihak berwenang juga mengawasi platform emas fisik dan emas online untuk menghentikan “uang abu-abu” bergerak melalui sistem. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menekankan perlunya kerja tim, dengan mengatakan, “Kita harus bekerja sebagai kekuatan tunggal dan terintegrasi untuk melindungi kepentingan publik dan integritas sistem keuangan kita.”

Pada saat yang sama, pihak berwenang mengambil tindakan terhadap proyek Sam Altman’s World pada November 2025, di mana 1,2 juta pemindaian iris perlu dihapus. Alasannya adalah pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Thailand oleh perusahaan, menunjukkan bagaimana pihak berwenang lebih memperhatikan penggunaan ID digital untuk imbalan finansial.

Terkait: Anthropic Mengambil Tindakan Hukum Terhadap Departemen Pertahanan AS