Tuduhan OKCoin Muncul Kembali Saat Binance Melaporkan Staf Keluar

• Sengketa OKCoin muncul kembali saat klaim kontrak masa lalu dan tanggapan Zhao kembali menjadi perhatian publik.
• Binance melihat keluar dari kepatuhan senior; Lebih banyak perubahan kepemimpinan sedang dibahas.
• Tinjauan internal menandai $ 126 juta yang terkait dengan akun dompet Iran dihapus dan dilaporkan.

Ketegangan dalam pasar kripto muncul kembali minggu ini menyusul tuduhan publik baru yang terkait dengan perselisihan masa lalu di OKCoin dan pengawasan baru seputar perkembangan kepatuhan di Binance. Perubahan tersebut menggabungkan klaim historis mengenai Changpeng Zhao dengan laporan terpisah yang merinci kepergian staf baru-baru ini dari divisi kepatuhan Binance, karena bursa terus menavigasi pengawasan peraturan setelah penyelesaian hukum 2023 di Amerika Serikat.

Perselisihan Atas Klaim OKCoin Historis Muncul Kembali

Sebuah postingan oleh Star_OKX menghidupkan kembali tuduhan lama yang terkait dengan masa jabatan Zhao di OKCoin. Postingan tersebut mengklaim bahwa bukti pemalsuan kontrak telah tersedia untuk umum secara online selama lebih dari satu dekade, termasuk video referensi yang menunjukkan dua versi kontrak berlabel v7 dan v8.

Menurut garis waktu yang disediakan, video tersebut menampilkan catatan obrolan, file kontrak, dan aktivitas akun yang terkait dengan mantan karyawan dan seorang akuntan. Klaim berfokus pada perbedaan antara dua versi kontrak, termasuk klausul penghentian enam bulan yang diduga ada dalam satu versi.

Star_OKX menyatakan bahwa Zhao sebelumnya menanggapi dengan menyarankan dia tidak sering menggunakan platform perpesanan yang terlibat dan bahwa karyawan lain mungkin telah mengakses akunnya dan memalsukan catatan. Postingan tersebut juga merujuk pada perselisihan tambahan, termasuk perselisihan kontrak dengan Roger Ver dan tuduhan mengenai perilaku pasar dan kerja sama selama penyelidikan yang melibatkan Justin Sun.

Kepergian Staf Kepatuhan Binance Dilaporkan

Secara terpisah, sebuah laporan menguraikan perubahan dalam tim kepatuhan dan kejahatan keuangan Binance. Beberapa personel senior telah keluar dari perusahaan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk individu yang bertanggung jawab atas penyelidikan dan pemantauan sanksi.

Laporan tersebut mengidentifikasi kepergian, termasuk Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Fracolli, dan Jarek Jakubcek, yang semuanya memegang peran yang terkait dengan pengawasan kejahatan keuangan. Juga mencatat bahwa Chief Compliance Officer Noah Perlman sedang berdiskusi dengan manajemen mengenai potensi kepergian di masa depan, meskipun belum ada jadwal yang dikonfirmasi.

Perhatian Regulasi dan Tinjauan Transaksi yang Berkelanjutan

Laporan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa Binance telah menghadapi pengawasan terkait dengan potensi paparan sanksi yang melibatkan Iran. Perusahaan menyatakan tidak mengetahui adanya penyelidikan aktif tetapi mengkonfirmasi bahwa mereka bekerja sama dengan regulator dan penegak hukum.

Binance mengatakan tinjauan internal mengidentifikasi sekitar $126 juta dalam transaksi yang akhirnya mencapai dompet yang terkait dengan Iran. Menurut perusahaan, akun yang terlibat dihapus dan dilaporkan ke pihak berwenang. Itu juga melaporkan menangani lebih dari 71.000 permintaan penegakan hukum selama setahun terakhir.

Terkait: Binance Menghadapi Perombakan Kepatuhan Saat Pejabat Tinggi Mempertimbangkan Keluar