Upbit Hadapi Sanksi di Korea Selatan Atas Kekurangan AML

• FSC Korea Selatan akan memutuskan sanksi terhadap Upbit untuk masalah verifikasi pelanggan.
• Upbit menghadapi pengawasan setelah gagal memenuhi persyaratan anti pencucian uang.
• Korea Selatan berencana untuk mencabut larangan perdagangan kripto institusional pada tahun 2025.

Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC) sedang bersiap-siap untuk mengumumkan keputusannya tentang kemungkinan sanksi terhadap Upbit. Keputusan itu muncul setelah temuan bahwa Upbit tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan verifikasi pelanggan yang dimaksudkan untuk mencegah pencucian uang.

Keputusan Sanksi Upbit Segera Terjadi

Ketua FSC, Kim Byoung-hwan, menyatakan bahwa proses peninjauan akan segera selesai, mengatasi kekhawatiran tentang penundaan yang diajukan oleh anggota parlemen Kim Jae-seop.

Selama sesi Majelis Nasional, Ketua Kim meyakinkan publik bahwa FSC sedang bekerja untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, menunjukkan bahwa hal itu dapat memengaruhi dinamika pasar. Dia mengklarifikasi bahwa proses peninjauan telah memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya karena beberapa pertemuan untuk mengumpulkan masukan dari semua pihak yang terlibat.

Meskipun prosesnya memakan waktu, Kim mengindikasikan bahwa resolusi akan segera tercapai, mengingat kemungkinan efek untuk pasar kripto di Korea Selatan.

Terkait: Korea Selatan Mempercepat Peraturan Crypto saat Kebijakan AS Bergeser

Masalah Kepatuhan AML Memicu Pengawasan

Financial Intelligence Unit (FIU) melakukan inspeksi sebagai bagian dari aplikasi Upbit untuk memperbarui lisensi penyedia layanan aset virtual (VASP) dan menemukan beberapa dugaan pelanggaran peraturan anti pencucian uang (AML), termasuk masalah dalam prosedur Know Your Customer (KYC) bursa.

Sudah menjadi hukum umum bahwa lembaga keuangan di Korea Selatan harus memverifikasi identitas pelanggan mereka menggunakan kartu identitas yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah kegiatan terlarang. Namun, proses Upbit ditemukan tidak lengkap, sehingga berujung pada penemuan ratusan ribu dugaan pelanggaran.

Korea Selatan akan mengakhiri larangan perdagangan kripto institusional

Bersamaan dengan masalah ini, FSC juga telah mengumumkan rencana untuk mencabut larangan perdagangan cryptocurrency institusional, yang telah berlaku selama hampir delapan tahun.

Pergeseran kebijakan ini, yang direncanakan akan terjadi dalam dua fase sepanjang tahun 2025, akan selaras dengan meningkatnya permintaan akan produk keuangan berbasis blockchain sambil mengikuti tren global.

Terkait: Korea Selatan Membalikkan Arah: Institusi Mendapatkan Lampu Hijau untuk Perdagangan Crypto

Mulai paruh kedua tahun 2025, organisasi seperti universitas dan badan amal akan diizinkan untuk menjual sumbangan kripto.

Selain itu, FSC akan memperkenalkan pedoman baru untuk mencegah manipulasi pasar, termasuk standar listing yang lebih kuat dan persyaratan pasokan minimum untuk aset kripto baru.