Volume Kripto Ilegal Mencapai Rekor $158 Miliar pada 2025 Tetapi Pangsa Turun Menjadi Hanya 1,2% dari Total

• Transaksi mata uang kripto ilegal mencapai $158 miliar pada tahun 2025, naik 145% per tahun.
• Proporsi aktivitas terlarang menurun menjadi 1,2% dari 1,3% pada tahun 2024 secara keseluruhan.
• Stablecoin A7A5 yang terkait dengan Rusia memproses total volume $72 miliar selama tahun ini.

Cryptocurrency yang terkait dengan aktivitas ilegal mencapai $158 miliar pada tahun 2025, menurut analisis TRM Labs. Ini adalah peningkatan 145% dari tahun sebelumnya $64,5 miliar. Terlepas dari pertumbuhan dalam dolar absolut ini, transaksi ilegal mewakili penurunan bagian dari keseluruhan aktivitas blockchain, turun menjadi 1,2% dari 1,3% pada tahun 2024.

Perbedaan antara meningkatnya volume ilegal dan penurunan persentase pangsa menunjukkan adopsi cryptocurrency yang sah melampaui penggunaan kriminal. TRM memperkenalkan statistik baru yang menunjukkan bahwa perusahaan kriminal menyumbang 2,7% dari likuiditas kripto yang tersedia pada tahun 2025, membingkai risiko dalam hal modal yang dapat dikerahkan daripada transaksi mentah.

Aktivitas Sanksi Didominasi oleh Arus Terkait Rusia

Transaksi cryptocurrency terkait sanksi tumbuh lebih dari 400% dari tahun ke tahun, didorong terutama oleh jaringan yang terkait dengan Rusia. Stablecoin yang dipatok rubel A7A5 memproses total volume lebih dari $72 miliar selama tahun 2025. Kluster dompet yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Rusia A7 menangani setidaknya $ 39 miliar. Ini menunjukkan aktivitas terkonsentrasi yang terkait dengan infrastruktur keuangan yang selaras dengan negara.

Aktivitas mata uang kripto Iran berjumlah sekitar $10 miliar pada tahun 2025 dibandingkan dengan $11,4 miliar pada tahun 2024. Layanan escrow berbahasa Mandarin dan jaringan perbankan bawah tanah memproses lebih dari $100 miliar, beroperasi sebagai infrastruktur penting untuk pasar ilegal global. Alur ini berfungsi sebagai jaringan terkoordinasi daripada operasi yang diarahkan oleh negara.

Peningkatan aktivitas terlarang yang terdeteksi sebagian menunjukkan peningkatan kemampuan atribusi melalui Beacon Network TRM, sistem berbagi intelijen real-time yang memungkinkan penegak hukum untuk menandai alamat yang terkait dengan kejahatan keuangan.

Pencurian Cryptocurrency Mencapai $2,87 Miliar di Seluruh Insiden Peretasan

Aktor terlarang mencuri $2,87 miliar di hampir 150 peretasan selama tahun 2025, mewakili lebih sedikit insiden daripada tahun sebelumnya tetapi total kerugian yang lebih tinggi. Pelanggaran Bybit sendiri menyumbang $1,46 miliar, mewakili 51% dari total pencurian tahunan. Peristiwa tunggal ini mendorong sebagian besar peningkatan kerugian terkait peretasan dari tahun ke tahun.

Vektor serangan bergeser ke arah kompromi infrastruktur operasional daripada eksploitasi kontrak pintar. Aktor canggih, terutama yang terkait dengan Korea Utara, menargetkan kunci, dompet, dan sistem kontrol alih-alih berfokus pada kerentanan kode. Serangan infrastruktur menghasilkan kerugian $2,2 miliar di 45 insiden, rata-rata sekitar $48,5 juta per peristiwa.

Aktivitas pasar darknet menghasilkan volume masuk $1,7 miliar, meningkat 20% dari tahun 2024. Platform berbahasa Rusia menyumbang lebih dari 90% dari volume terkait pasar darknet. Stablecoin mendominasi transaksi ilegal, dengan aktor lebih memilih aset ini untuk likuiditas dan penerimaan pertukaran yang luas.

Terkait: Salah satu pendiri BTC Praha Memperingatkan Serangan Phishing Canggih