- 대만 검찰은 ACE 거래소의 사기 및 자금세탁 혐의에 대해 수사 중이다.
- ACE 거래소의 회장인 왕천환(Chenhuan Wang)이 부정행위 의혹 속에 구속을 요청받았다.
- ACE 거래소는 판 회장의 체포와 왕 회장의 사장직 인수, 수사 협조 등에 관한 성명을 발표했다.
대만 검찰은 ACE 거래소에서 진행중인 사기와 돈세탁 혐의에 대한 수사에 중대한 조치를 취했다. 그들은 사기 활동에 연루된 혐의들로 ACE 거래소의 회장인 왕천환을 대만 지방 법원에 구금하도록 요청했다. 이러한 사태의 진전은 사기 계획을 조직한 혐의로 기소된 회사의 설립자인 데이비드 판(David Pan)의 이전 구금에 따른 것이다.
타이베이 지방 검찰청은 친예 법률사무소의 파트너이기도 한 왕 씨가 대만 북부의 여러 곳에서 경찰이 압수수색을 실시한 뒤 다른 4명과 함께 검찰에 소환된 사실을 확인했다.
광범위한 심문 끝에 검찰은 왕 씨와 다른 용의자 4명에 대한 구금과 방문권 제한을 요청하는 공식 요청서를 법원에 제출했다.
판과 린이라는 공모자에 대한 혐의는 소셜 미디어의 허위 광고를 통해 MOCT를 포함한 무가치한 암호화폐로 투자자를 유인하기 위한 3년간의 협력과 관련이 있다. 오늘 검찰은 왕 씨가 이 사건에 연루된 혐의가 있다고 주장했다. 법원은 이날 늦게 그의 구금에 대한 결정을 내릴 것으로 예상된다.
이달 초 판의 체포 소식이 전해지자 ACE 거래소는 성명을 내고 판이 2022년 일상 업무에 관여하는 것을 중단했으며 왕 씨가 2023년 9월 사장으로 취임했다고 밝혔다.
왕은 이전에 거래소에서 자신의 역할을 맡은 후 논란의 여지가 있는 코인을 상장 폐지하기 위해 노력했다고 밝혔다. ACE 거래소도 증인으로 수사에 협조하고 있다고 밝힌 바 있다.
최근 전개에 대응하여 ACE 거래소는 거래 및 운영 조건이 정상적으로 작동하고 있음을 사용자에게 확신시키는 또 다른 성명을 발표했다. 회사는 사용자 자산의 보안과 암호 화폐 및 New Taiwan Dollar 입출금 서비스의 원활한 기능에 대한 약속을 강조했다.
왕천환이 담당 파트너 겸 사무소장으로 재직 중인 친예 법률 사무소는 ACE 사건이 왕의 “개인 투자 사건”이라고 밝혔다.
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