- 비정상적인 암호화폐 거래로 49,000달러가 2백만 달러로 바뀌어 내부자 거래 의혹을 불러일으키고 있다.
- 트레이더는 새로운 지갑을 사용하고 TORI 토큰을 판매하지 않아 신원 은폐에 대한 의문이 제기되고 있다.
- 당국은 자금을 추적하고 잠재적인 내부자 거래 동기를 밝히기 위해 지갑 주소를 조사할 것을 촉구했다.
최근 블록체인 기업 룩온체인의 분석 결과, 의심스러운 암호화폐 거래가 발견되어 내부자 거래 가능성에 대한 우려가 제기되었다. 단 5시간 동안 이루어진 이 거래에서 한 개인은 초기 투자금 49,000달러를 2백만 달러로 전환했다.
처음에 이 트레이더는 거래소 플랫폼인 바이낸스에서 49,000달러 상당의 솔라나(SOL) 암호화폐를 인출했다. 그 후 SOL 전액을 사용하여 또 다른 암호화폐인 토리움(TORI) 2억 6,140만 개의 토큰을 조달했다.
이 거래는 이전에는 볼 수 없었던 두 개의 지갑 주소로 이루어졌다.
놀랍게도 이 거래가 기존 시장 활동과 다른 점은 TORI 토큰의 후속 매도가 없었다는 것이다. 대신 토큰은 청산되지 않고 여러 지갑에 분산되었다. 이러한 행동은 새로운 지갑 주소의 사용과 함께 거래자의 의도를 의심하게 만들었다.
거래 이후 TORI의 가치가 크게 상승한 것은 불법적인 활동보다는 암호화폐 시장의 역학 관계 때문일 수 있다. 그럼에도 불구하고 거래의 눈에 띄는 특성으로 인해 추가적인 조사가 필요하다.
규제 당국과 수사 기관은 자금의 흐름을 추적하고 관련 당사자의 신원을 확인하기 위해 제공된 지갑 주소를 철저히 조사할 것을 촉구하고 있다. 이러한 조사를 통해 거래의 동기를 밝히고 부적절한 행위가 발생했는지 여부를 판단할 수 있다.
토리 토큰은 현재 0.008306달러로 지난 24시간 동안 6.76% 하락했다. 반면, 솔라나를 기반으로 하는 SOL 토큰은 지난 하루 동안 5% 하락한 135.94달러에 머물러 있다.
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