바이낸스, 인도 당국의 4,700만 달러 암호화폐 게임 사기 수사 지원

• 인도의 ED와 바이낸스의 FIU는 4,700만 달러 규모의 투자자 자금 사기를 일으킨 피윈 게임 앱에 대해 조사했다.
• 단속국은 피윈의 사기 행위에 연루된 4명을 체포했다.
• 이 게임 앱은 높은 수익을 약속하며 온라인 베팅과 게임으로 고객을 유인했다.

바이낸스 거래소는 인도 집행국(ED)이 사기성 온라인 게임 플랫폼인 피윈을 조사하고 해체하는 데 도움을 준 역할에 대한 세부 정보를 공유했다. 이 작전을 통해 4억 루피(약 4,760만 달러) 규모의 사기에 연루된 것으로 추정되는 4명을 체포할 수 있었다.

바이낸스는 오늘 발표한 블로그 게시물에서 금융정보분석원(FIU)이 어떻게 ED에 중요한 지원을 제공했는지 자세히 설명했다. 피윈은 처음에는 자신을 합법적인 게임 플랫폼으로 소개했지만, 엄청난 수익을 약속하며 온라인 베팅과 게임으로 사용자를 유인했다. 바이낸스의 FIU는 수사관들이 암호화폐 생태계를 통해 불법 자금의 흐름을 추적할 수 있도록 ED에 중요한 분석 지원을 제공했다.

이번 사건은 금융 범죄와 싸우기 위한 정부 기관과 민간 플랫폼 간의 협업의 중요성을 강조한다. ED 관계자는 인도 암호화폐 시장의 무결성을 유지하는 데 있어 바이낸스의 중요한 역할을 강조했다. 그들은 다음과 같이 말했다,

“복잡한 금융 범죄를 해결하기 위해서는 민관 협력이 매우 중요합니다. 바이낸스의 전문 조사팀은 민간 부문 기업이 법 집행 기관과 긴밀하게 협력하는 방법을 보여주는 좋은 예입니다. 이번 사건에서 바이낸스 전문 수사팀은 수사에 도움이 되는 분석적 지원을 제공했습니다.”

밝혀진 Fiewin의 속임수

Fiewin 앱은 미니 게임을 통해 상당한 수익을 약속하며 사용자들을 유혹했다. 이 플랫폼은 간편한 계정 생성을 제공하고 사용자가 다양한 게임 활동에 참여하도록 장려했다. 그러나 상당한 사용자 자금이 축적된 후 Fiewin은 인출을 차단했다.

ED의 조사 결과, 이 플랫폼은 기만적인 수법을 통해 약 4,700만 달러의 고객 자금을 모았다는 사실이 밝혀졌다. 이 자금은 사기와 관련된 수많은 암호화폐 지갑에 입금되었다.

사용자 불만이 증가하자 ED는 바이낸스의 지원을 받아 조사에 착수했다. 수사관들은 이 앱이 대규모 글로벌 범죄 네트워크의 일부로 운영되고 있다는 사실을 발견했다. 범죄자들은 불법 자금을 숨기기 위해 가짜 은행 계좌와 암호화폐 지갑을 사용했으며, 탐지를 피하기 위해 복잡한 자금 추적을 만들었다.

하지만 바이낸스의 FIU는 수사관들이 사기의 복잡한 네트워크를 해독하고 다양한 암호화폐 지갑을 통해 세탁된 자금을 추적하는 데 도움을 주었다.