- 바이낸스는 VIP 고객의 시세조종 개입 정황을 포착하고 감시 책임자를 투입한다.
- 축출된 팀의 조사에 따르면 DWF 연구소는 3억 달러가 넘는 세탁 거래를 했다.
- 바이낸스는 논란이 된 거래를 독점 거래라고 옹호한다.
거래량의 3분의 2를 차지하는 바이낸스의 VIP 고객들이 조작적 거래 관행에 연루된 것으로 나타났다. 월스트리트저널에 따르면 선도적인 암호화폐 거래소 플랫폼은 VIP 고객 DWF랩스의 조작적 거래를 적발한 뒤 시장감시팀장을 해고했다.
해임된 감시 책임자와 그의 전통적인 금융 전문가 팀은 바이낸스의 운영을 규제 기준과 일치시키기 위해 노력하고 있었다. 그들의 조사는 특정 VIP 고객들이 펌프 앤 덤프 계획 및 워시 트레이딩과 같은 불법 거래 관행에 연루되었음을 밝혀냈다.
일례로 지난해 여름 감시팀의 수사로 인해 바이낸스 플랫폼에서 트론재단이 퇴출됐다. 또 YGG 토큰과 최소 6개 이상의 암호화폐가 관련된 가격 조작 증거를 발견한 뒤 DWF 랩스의 퇴출을 권고했다.
게다가, 그 팀은 DWF가 2023년 내내 3억 달러 상당의 워시 거래에 참여했고, 거의 500만 개의 토큰을 최고 가격에 두 번의 개별 거래에서 팔았다고 주장했다. 그러나, DWF 랩스는 그 보고서들을 근거 없고 오해의 소지가 있는 것으로 분류하면서, 어떠한 잘못도 부인했다.
놀랍게도 바이낸스의 VIP 고객 부문 책임자는 감시단의 조사에 대해 이의를 제기했다. 또한 준법감시단은 VIP의 우려에 편을 들어 DWF 랩스에 대한 충분한 증거가 부족하다는 이유를 들었다.
본질적으로 바이낸스는 감시단이 독점 거래라고 표시한 거래가 시장 조작에 해당하지 않는다고 주장하면서 이를 옹호해왔다. 거래소는 조사를 주도한 사람을 해임하자 그가 DWF의 경쟁자들과 부적절하게 협력했다고 주장함으로써 해고를 정당화했다. 그들은 그 협력이 조사를 오염시켰다고 주장한다.
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