- 바이비트가 네덜란드에서 규제 제재를 받았다.
- 의무 등록 없이 운영했다는 이유로 225만 유로의 벌금이 부과되었다.
- 암호화폐 거래소는 6주 이내에 제재에 대한 이의를 제기할 수 있다.
대표적인 암호화폐 거래소인 바이비트가 네덜란드에서 벌금을 부과받았다. 네덜란드 중앙은행(DNB)은 법적으로 요구되는 등록 없이 암호화폐 서비스를 제공했다는 이유로 바이비트에 225만 유로의 벌금을 부과했다.
2020년 5월, DNB는 네덜란드 내에서 암호화폐 서비스를 제공하는 법인에 대한 등록 요건을 도입했다. 규제 당국은 이 법이 암호화폐와 관련된 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위협을 억제하기 위한 것이라고 밝혔다. 이 기간 동안 암호화폐 서비스를 운영했음에도 불구하고 바이비트는 2023년 9월까지 DNB에 등록하지 못했다.
특히, 규제 당국에 등록하지 않았기 때문에 DNB는 바이비트의 운영을 모니터링할 수 없었고, 거래소를 통과했을 수 있는 의심스러운 거래를 추적하는 것이 불가능했다. 그 결과 바이비트는 자금 세탁과 테러 자금 조달을 방지하기 위한 네덜란드 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지법(Wwft)을 위반하게 되었다.
Wwft는 2024년 12월 30일에 발효되는 암호화 자산 규제(MiCAR) 이전에 네덜란드에서 암호화폐 서비스를 운영하고자 하는 기업이 준수해야 하는 법적 요건이었다. MiCAR은 이제 해당 기업이 해당 지역에서 운영하기 위해 라이선스를 취득하도록 요구한다.
DNB의 벌금과 바이비트의 대응
바이비트에 대한 DNB의 벌금은 법정 금액이 아니다. 규제 당국은 Bybit의 규정 위반의 심각성, 범위, 기간, 과실 등을 고려하여 적절한 제재를 결정했다. 특히 DNB는 바이비트가 규정 미준수 상태를 종료하기 위해 취한 조치로 인해 원래 규정된 벌금을 감면했다. 이 암호화폐 거래소는 추가적인 규정 미준수를 방지하기 위해 네덜란드 고객을 현지 파트너에게 이전했다.
한편, 바이비트는 DNB의 제재에 이의를 제기할 필요가 있는 경우 제재일로부터 6주 이내에 이의를 제기할 수 있다. 한편, 현재 상태에서는 거래소가 DNB의 법률에 미치지 못하며, 12월 30일부터 MiCAR 라이선스를 요구대로 이행할 가능성이 높다는 점에 주목할 필요가 있다.
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