- CertiK Alert는 암호화폐 범죄자들이 가장 선호하는 자금 세탁 방법으로 토네이도 캐시를 선정했다.
- 2024년 1분기에 발생한 총 224건의 사건 중 60건 이상에서 범죄자들이 토네이도 캐시를 사용했다.
- 2024년 1분기에 디지털 자산 도둑들은 토네이도 캐시를 통해 약 6,900만 달러를 거래했다.
블록체인 프로토콜을 모니터링하는 보안 플랫폼인 CertiK Alert는 악의적인 공격자들이 블록체인 생태계에서 훔친 자금을 세탁하는 데 가장 많이 사용하는 방법으로 토네이도 캐시를 확인했다. 블록체인 트래커에 따르면 범죄자들은 2024년 1분기에 발생한 224건의 사건 중 60건 이상에서 토네이도 캐시를 사용했다.
해외자산통제국(OFAC)의 제재를 받았음에도 불구하고 자금 세탁자들은 암호화폐 거래소, BTC 송금, 레일건 등 다른 방법보다 토네이도 캐시를 선호했다.
한편, CertiK Alert는 47건의 기록된 사건에서 자금이 거래소로 직접 송금되었다고 밝혔다. 거래소에 송금된 자금은 2억 2천만 달러에 달하며, 이 중 일부는 동결되었다.
범죄자들은 기록된 대부분의 사기 거래에 토네이도 캐시를 사용했지만 CertiK Alert는 1분기에 이 방법을 통해 거래된 총 금액이 약 6,900만 달러에 불과하다고 지적했다. 따라서 이 방법을 사용하여 수행된 개별 거래는 거래소에 직접 송금된 거래보다 상대적으로 적다는 것을 의미한다.
세탁된 자금의 대부분이 거래소를 거쳤다는 점을 고려할 때, CertiK Alert는 의심스러운 사건이 발생할 때마다 실시간 알림이 필요하다고 강조했다. 이 블록체인 보안 플랫폼은 기업과 조직이 규정 준수, 위험 관리 및 자금 세탁 방지(AML) 전략을 강화하는 데 도움이 되는 전문 플랫폼을 채택할 것을 조언했다.
토네이도 캐시는 이더리움 가상 머신(EVM)을 준수하는 블록체인 프로토콜에서 실행되는 오픈소스 탈중앙화 텀블러다. 잠재적으로 식별 가능한 자금을 혼합하여 자금의 출처를 추적할 수 없도록 하는 데 사용된다.
미국 당국은 보안에 미치는 영향과 악의적인 행위자들이 이 프로토콜을 광범위하게 사용함에 따라 토네이도 캐시를 제재했다. 그 결과, 여러 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션이 플랫폼에서 토네이도 캐시의 사용을 금지했다. 그중에는 Aave, 유니스왑, dYdX, 밸런서 등이 포함된다.
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