인도의 암호화폐 사기 사건에서 더 이상 총괄적인 계좌 동결은 없습니다.

• 인도 고등법원은 수사기관이 수사 기간 동안 은행 계좌 전체를 동결할 수 없다고 판결했습니다.
• 법원은 경찰에 암호화폐 사기와 관련된 특정 금액만 동결하도록 지시했습니다.
• 청원인은 약 $2,990의 최소 잔고를 유지하는 조건으로 그의 은행 계좌에 대한 접근을 허용 했습니다.

인도 고등법원이 암호화폐 사기 수사 중 수사기관이 은행 계좌 전체를 동결할 수 없다고 선언하면서 무분별한 계좌 동결에 고삐를 죄었다.

법원의 이번 결정은 최근 한 청원자의 계좌가 완전히 동결된 암호화폐 사기 사건에 뒤이은 것이다. 재판부는 이 같은 조치로 인한 불편과 어려움을 감안해 수사기관이 사기 행각과 관련된 구체적인 금액만 동결할 수 있도록 했다. 전체 계정이 아닙니다.

티루발루르(Tiruvallur) 지역의 HDFC 은행 계좌 소유자인 모하메드 사이풀라(Mohammed Saifullah)는 텔랑가나 주 사이버 보안국(TSCSB)에 의해 계좌가 동결된 후 청원서를 제출했습니다. 암호화폐 사기 수사와 관련된 동결은 1년 넘게 지속됐다. 사이풀라는 그 이유를 알지 못했지만, 은행의 변호인은 법원에 그것이 2023년 5월에 시작된 조사에서 비롯된 것이라고 알렸다.

당시 Saifullah의 계좌에는 약 9.69루피(약 11,680달러)가 있었습니다.

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계좌 동결에 대한 법원의 입장

G. 자야찬드란(G. Jayachandran) 판사는 계좌 전체를 동결하는 것은 개인의 생계와 재정적 안정을 위태롭게 한다고 주장했다. 판사는 계정 소유자들이 계정 정지의 이유에 대해 알지 못한다고 덧붙였다. 그들이 알게 될 때쯤에는 일상적인 금융 활동과 비즈니스 운영이 이미 상당한 중단되었을 수 있습니다. 그는 이렇게 덧붙였다.

“의심할 여지 없이 법령은 수사 기관이 해당 은행에 조사가 있을 때까지 계좌를 동결하도록 요청하고 즉시 관할 법원에 알릴 수 있는 권한을 부여하고 있지만, 그 권한이 적절하게 행사되는지 여부가 현재 큰 쟁점으로 떠오르고 있습니다.”

사이풀라에게 유리한 판결에서 자야찬드란 판사는 현재 조사 중인 금액인 최소 2.48루피(약 2,990달러)의 잔액을 유지하는 조건으로 그의 계좌에 접근할 수 있도록 명령했다. 법원은 더 나아가 조사를 위해 전체 은행 계좌를 동결하라는 향후 명령에 대해 기각 판결을 내렸다.

판사는 형사소송법 제102조와 바라티야 나가릭 수락샤 산히타(BNSS) 제106조를 언급했는데, 이 조항은 수사기관이 영향을 받은 계좌 소유자에게 적시에 통지하고 이러한 동결 및 폐쇄에 대해 법원에 보고하도록 요구합니다. 판사는 이러한 규정들이 종종 무시된다고 지적했다. 자야찬드란(Jayachandran) 판사는 기관들이 관할 법원과 소통하지 않기 때문에 계좌를 “동결 해제“해달라는 청원이 자주 접수된다고 강조했다.