인도 법 집행국, 1억 4,800만 달러 갈취 사건의 암호화폐 사기범 체포

• 인도 경찰이 1억 4,800만 달러 규모의 암호화폐 사기에 연루된 혐의로 바불랄 바트 (Babulal Bhatt)를 체포했다.
• 바트 (Bhatt) 는 비트커넥트 (Bitconnect) 코인 홍보자인 사티시 쿰바니 (Satish Kumbhani) 의 직원들로부터 2,091개의 비트코인과 11,000개의 라이트코인, 현금 14.5만 루피를 갈취했다.
• 법 집행국은 갈취한 자금의 유통과 사용처를 조사하고 있다.

인도 법 집행국(ED)은 1,200억 루피가 넘는 암호화폐 관련 갈취 사건과 관련하여 구자라트 거주자 샤일레쉬 바불랄 바트(Shailesh Babulal Bhatt)를 체포했다. 여러 건의 납치 및 갈취 사건에 연루된 바트는 토요일 법 집행국의 발표에 따라 화요일에 구금되었다.

자금 세탁 활동에 대한 법 집행국의 조사는 수랏 경찰 CIgD가 비트커넥트 (Bitconnect) 코인 홍보자로 알려진 사티시 쿰바니 (Satish Kumbhani) 에 대해 두 차례에 걸친 적색 수배를 내린 후 시작되었다. 

암호화폐 플랫폼인 비트커넥트 코인은 2017~2018년에 수익성이 좋은 계획으로 투자자를 모집했다. 그러나 2018년 1월, 쿰바니는 갑자기 비트커넥트 코인 판매를 중단하고 플랫폼을 폐쇄한 후 투자자들의 자금을 빼돌려 도주했다.

비트커넥트 코인에 투자했던 바트는 투자금을 회수하기 위해 극단적인 방법을 택했다. 그는 쿰바니의 직원 2명을 납치하고 몸값으로 무려 2,091비트코인, 11,000 라이트코인, 14.5만 루피의 현금을 갈취했다.  법 집행국은 이러한 암호화폐 자산의 현재 가치가 1,232.50억 루피 또는 148,370,815달러에 달한다고 공개했다. 

또한, 바트는 납치 및 갈취 작전에서 적극적인 역할을 한 공범들에게 갈취한 자금 중 289억 루피를 분배했다. 이러한 불법 수익금은 부동산, 금 및 기타 귀중한 자산을 취득하는 데 사용되었다.

중앙수사국은 바트의 체포가 암호화폐 사기와 관련된 자금 세탁 활동을 단속하기 위한 광범위한 계획의 일환이라고 강조했다. 범죄수사국은 갈취한 자금의 분배와 활용에 관한 추가 세부 사항을 밝히기 위해 이 사건을 면밀히 조사하고 있다.

이번 조치는 금융 범죄를 근절하고 범죄자에게 책임을 묻겠다는 의지를 반영한 것이다. 현재 진행 중인 수사의 목표는 불법적으로 취득한 자산을 추적 및 몰수하고, 금융 무결성을 유지하며, 투자자를 보호하는 것이다.