중국, 1,100만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 적발로 법적 선례 세우다

• 베이징 경찰은 통신 사기 및 도박과 관련된 1억 1,100만 달러 규모의 암호화폐 세탁 네트워크를 해체했다.
• 중국 최초의 지갑 키 도난 기소는 가상 자산 관리에 대한 새로운 기준을 제시했다.
• 중국의 새로운 법률 해석은 범죄에 사용된 가상 자산이 자금 세탁에 해당한다는 점을 명확히 했다.

베이징 경찰은 통신 사기 및 온라인 도박과 관련된 암호화폐 거래를 통해 8억 위안(약 1억 1,136만 달러)을 이동시킨 것으로 추정되는 대규모 자금 세탁 네트워크를 적발했다.

이 범죄 조직은 불법 자금의 출처를 숨기기 위해 해외 암호화폐 플랫폼을 악용했으며, 사이버 및 금융 범죄와 싸우는 중국 당국에 난제를 안겨주었다.

새로운 법적 이정표: 지갑 키 절도에 대한 첫 징역형 선고

이번 베이징 경찰의 조치는 상하이 쉬후이 지방 검찰청이 디지털 지갑 개인 키를 불법적으로 취득한 개인을 기소하여 중국 최초의 사례로 기록된 법적 선례에 따른 것이다.

관계자에 따르면 리우로 확인된 한 남성을 포함한 3명의 용의자가 가상 지갑 애플리케이션에 백도어를 삽입하기로 공모했다고 한다.

이 보안 침해를 통해 범인들은 27,622개의 니모닉과 10,203개의 개인 키에 불법적으로 액세스할 수 있었다. 또한 쉬후이 지방 검찰청과 공안국은 협력하여 형사 소송에서 가상 화폐를 관리하기 위한 지침 초안을 마련했다.

자금 세탁을 위한 가상 자산에 대한 법적 해석

최근 중국 최고인민법원과 최고인민검찰원은 자금 세탁에 가상 자산을 사용하는 것에 대한 법적 정의를 발표했다. 형법 제191조에 따르면 범죄 수익을 이전하거나 은닉하는 데 사용되는 가상자산 거래는 자금 세탁으로 간주될 수 있다고 명시하고 있다.

샤오시웨이 변호사는 가상자산이 자금세탁법상 7가지 범죄와 관련된 자금을 받는 데 활용된다면 이러한 거래는 자금세탁에 해당한다고 설명했다.

또한, 리우 양 변호사는 이번 조치가 자금 세탁 범죄에 대한 사법적 해석에 ‘가상 자산’을 처음으로 포함시킨 것으로, 디지털 통화와 관련된 사건이 증가함에 따라 법적 체계를 명확히 하기 위한 조치라고 언급했다.

강화된 법적 입장에도 불구하고 중국의 국내 가상화폐 거래 금지 조치는 여전히 유효하다. 가상 화폐를 개별적으로 보유하거나 거래하는 것이 명시적으로 금지된 것은 아니지만, 새로운 해석으로 인해 개인이 잠재적인 법적 영향을 더 면밀히 검토해야 할 수 있다.