- 미 법무부는 루이 까르띠에의 직계 후손인 막시밀리앙 드 후프 까르띠에를 체포했다.
- 까르띠에는 콜롬비아 마약 카르텔과 함께 일한 혐의를 받고 있는 마이애미에서 체포되었다.
- 까르띠에의 상속인은 수억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다.
미국 법무부(DoJ)는 까르띠에 주얼리 제국의 후계자인 막시밀리앙 드 후프 까르띠에를 시가총액 기준 최대 스테이블코인인 테더(USDT)를 사용해 마약 밀매 수익금을 세탁한 혐의로 기소하며 그를 전격 체포했다.
명품 주얼리 브랜드 까르띠에의 창립자인 루이 까르띠에의 직계 후손인 막시밀리앙 드 후프 까르띠에가 콜롬비아 마약 카르텔과 연계된 혐의로 마이애미에서 체포되었다.
카르티에는 콜롬비아 국적자 5명과 함께 100킬로그램의 코카인을 수입하려 했고, 주로 장외거래(OTC) USDT 거래를 통해 수억 달러를 세탁했다. 이들은 체포되기 전까지 1,450만 USDT를 성공적으로 세탁했다.
현재 마이애미 구치소에 수감되어 있는 카르티에의 공모자들은 콜롬비아 감옥에 수감되어 있다. 카르티에는 유령 회사를 통제하고 금융 기관에 소프트웨어 및 기술 사업을 하고 있다고 허위 진술을 하는 수법을 사용했다. 기소장에 따르면 그는 이 회사들의 계좌를 무허가 송금업체로 활용했다.
카르티에는 USDT, 달러, 페소 및 기타 통화를 사용하여 범죄 활동으로 얻은 수억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있다. 데미안 윌리엄스 미국 법무장관은 자금 세탁 사기에 대한 법무부의 단속 의지를 강조하면서 다음과 같이 덧붙였다:
“혐의에 따르면 막시밀리앙 드 후프 까르띠에, 레오나르도 드 예수 줄루아게 두케, 에리카 밀레나 로페즈 오르티스, 펠리페 에스트라다 에체베리는 암호화폐와 미국 금융 시스템을 이용해 수백만 달러 상당의 마약 밀매 수익을 세탁한 네트워크의 일원이었다.”
까르띠에는 대부분의 생애를 프랑스에서 보냈지만 아르헨티나 국적을 보유하고 있다. 그는 자금 세탁, 자금 세탁 음모, 특정 불법 활동에서 파생된 재산 거래, 무면허 송금업자 운영 등 4건의 범죄 혐의를 받고 있다.
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