- 법무부는 사기와 관련된 자금을 회수하는 데 있어 테더의 지원을 높이 치하했다.
- 사기범들은 개인적인 친분 관계를 맺고 의심하지 않는 피해자로부터 돈을 챙겼다.
- 테더는 사기와 관련된 자금을 동결하여 FBI를 지원했다.
미국 노스캐롤라이나 동부 지방 검찰청은 주요 스테이블코인 발행사인 테더가 스캠 사기와 관련된 자금 회수에 도움을 준 것에 대해 공개적으로 감사의 뜻을 표했다. 테더는 법무부가 “돼지 도살”로 알려진 암호화폐 투자 사기를 통해 도난당한 50억 달러의 압수 자산을 이체하는 데 도움을 주었다.
법원 서류에 따르면 범죄자들은 사기 피해자의 신뢰를 얻기 위해 개인적인 친분 관계를 맺고 피해자를 유인했다. 그 후, 사기범들은 의심하지 않는 피해자들에게 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼과 유사한 가짜 암호화폐 거래 사기를 소개하며 막대한 수익을 약속했다.
사기 거래 회사는 피해자들이 더 많은 투자를 하도록 유도하기 위해 인상적인 수익이 있는 가짜 투자 포트폴리오를 보여주었다. 피해자가 자금을 인출하려고 하면 사기범들은 ‘세금’ 또는 ‘위약금’ 명목으로 추가 지불을 요구하며 피해자를 더욱 악용했다.
검찰은 테더의 도움을 받은 FBI 요원들이 사기범들이 거래를 난독화하려고 시도한 후 다양한 암호화폐 지갑을 통해 피해자들의 자금을 추적했다고 언급했다.
한편 테더는 법무부의 인정을 인정하며 “전 세계 법 집행 기관에 대한 지원과 지원을 통해 불법 활동에 맞서고, 스테이블코인 기술의 불법 사용을 막고, 피해자를 지원하겠다”는 약속을 재확인했다.
테더는 이번 FBI의 수사를 지원하는 것이 금융 시스템 보호라는 핵심 사명에 부합한다고 강조했다. 이 스테이블코인 발행사는 FBI와의 협력이 수사에 시너지 효과를 내기 위해 FBI와 미국 서비스를 플랫폼에 온보딩하는 등 악의적인 활동에 맞서고 피해자 회복에 기여하는 이니셔티브의 가치를 입증하는 것으로 고려하고 있다.
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