- 테더가 2,962만 USDT가 들어 있는 트론 지갑을 동결했다.
- 동결된 주소는 캄보디아 후이오네 그룹의 보증 사업의 일부이다.
- 후이오네 그룹은 동결된 계정에서 114,800 USDC를 이체하여 새 주소인 TQuFSv를 활성화했다.
유명 스테이블코인 발행사인 테더가 범죄 활동 및 암호화폐 자금 세탁과 연관된 것으로 의심되는 2,962만 USDT 토큰이 들어 있는 트론 지갑인 TNVaKW를 동결했다. 이 조치는 어제인 7월 13일에 이루어졌으며, 금지된 주소를 발표하는 X에서 확인할 수 있다.
한편, 법 집행 기관을 위한 규정 준수 및 조사 도구를 제공하는 선도적인 업체인 Bitrace는 이번 조치에 대해 분석하여 트론 지갑이 블랙리스트에 오른 이유에 대한 추가적인 맥락을 제공했다.
비트레이스의 분석에 따르면, 동결된 주소는 2024년 7월 9일에 활성화된 캄보디아 후이오네 그룹의 보증 사업과 관련이 있다고 한다. 그러나 후이오네는 새로운 사업 주소인 TQuFSv를 활성화하고 동결된 TNVaKW 주소에서 $114,800 USDC를 이체하여 동결을 피하려고 시도하고 있다.
특히, 휴이오네의 기존 관련 비즈니스 주소인 TL8TBp는 여전히 운영되고 있으며, 지난 6개월 동안 관련 주소가 동결되지 않은 상태에서 휴이오네의 다른 보증 및 결제 비즈니스는 활발히 운영되고 있다.
비트레이스는 휴이오네가 사기 및 암호화폐 도난 등 범죄 활동을 위한 자금 세탁에 연루된 것이 동결의 이유라고 설명했다. 이에 따라 이 플랫폼은 웹3.0 실무자들에게 암호화폐 결제 사업에 참여할 때 거래 위험에 대한 경계를 늦추지 말 것을 경고하며, 잠재적인 법적 및 재정적 영향을 피하기 위해 규정 준수와 실사의 중요성을 강조했다.
테더는 트론 주소에 대한 이번 조치 이전에 이미 이더리움 네트워크에 있는 지갑을 포함해 다른 여러 암호화폐 지갑을 동결한 바 있다. 가장 주목할 만한 사건 중 하나는 5월 8일에 발생한 것으로, 테더는 무려 $100,000,090.15 USDT를 보유한 이더리움 지갑을 동결한다고 발표했다.
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