- 트루스랩스(TruthLabs)는 로빈후드가 불법 암호화폐 펀드를 조장하는 데 관여했다는 의혹을 제기했다.
- 이 수사관은 FTX 고객 자금에서 로빈후드로 5억4400만 달러가 흘러 들어갔다고 밝혔다.
- 또한 로빈후드의 영국 확장 계획과 FTX의 영국 거래 간의 연관성도 면밀히 조사되었다.
저명한 암호화폐 탐정인 트루스랩스(TruthLabs)는 미국에 본사를 둔 청산소인 로빈후드(Robinhood)가 불법 암호화폐 자금의 이동과 수용을 촉진하는 데 잠재적인 역할을 할 수 있다는 의혹을 제기했다.
FTX 채권단의 활동가인 수닐(Sunil)을 인용해 트루스랩스는 FTX 고객 자금이 다양한 경로를 통해 5억4400만 달러의 자금이 결국 로빈후드에 유입됐다고 밝혔다.
이번 조사는 2023년 초 로빈후드의 공개 거래소 주소와 연결된 지갑이 미국 거래소 제미니(Gemini)로부터 4억 달러 이상의 이더리움(ETH)을 받았을 때로 거슬러 올라간다. 트루스랩스(TruthLabs)는 로빈후드(Robinhood)가 수백만 명의 사용자에게 암호화폐 지갑을 출시한 지 한 달 만에 유입이 이뤄졌다고 밝혔다.
수사관에 따르면 동일한 지갑 주소가 비트마트(Bitmart) 거래소를 악용한 법인과 관련된 주소로 약 1억 4천만 달러를 이체했다.
또한 트루스랩스는 로빈후드가 2020년 초 재정적 혼란과 규제 조사에 직면했을 때 로빈후드의 이력을 강조했다. 이 문제로 인해 2021년 6월 FINRA는 기록적인 5,700만 달러의 벌금을 부과했다.
또한 수사관은 2022년 8월 로빈후드의 암호화폐 사업부가 자금세탁 방지 및 사이버 보안 규정 위반 혐의로 뉴욕주 금융서비스부로부터 3천만 달러의 벌금을 부과받았다고 언급했다.
또한 트루스랩스는 FTX가 블록체인에서 레버리지 AMC 토큰을 인쇄하고 거래하는 AMC와 FTX의 관계를 강조했다. 조사관은 또한 2023년 5월 1일 로빈후드가 플랫폼에서 AMC 주식에 파산 태그를 잘못 적용했다고 밝혔다.
게다가 최근 수닐의 폭로로 FTX의 불투명한 거래가 드러났다. 특히 FTX가 최근 영국 기업을 3,300만 달러에 매각하면서 로빈후드의 영국 확장 계획과 FTX의 영국 거래 간의 연관성에 대한 의문이 제기되었다.
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