AML
암호화폐 범죄자들, 자금 세탁을 위해 다른 방법보다 토네이도 캐시를 선호
블록체인 프로토콜을 모니터링하는 보안 플랫폼인 CertiK Alert는 악의적인 공격자들이 블록체인 생태계에서 훔친 자금을 세탁하는 데 가장 많이 사용하는 방법으로 토네이도 캐시를 확인했다. 블록체인 트래커에 따르면 범죄자들은 2024년 1분기에 발생한 224건의...
EU, 더 엄격한 자금세탁방지 규정으로 암호화폐 단속에 나서다
유럽연합이 금융 범죄에 대한 감시망을 강화함에 따라 암호화폐 업계는 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 규제에 대비하고 있다. 유럽 이사회와 의회는 포괄적인 AML 패키지의 일환으로 암호화폐 자산 서비스 제공업체(CASP)를 규제 대상에 포함시키는 잠정...
CFTC는 DeFi에 경종을 울린다 : 책임 부족은 심각한 위험을 초래한다
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 탈중앙화 금융(DeFi)에 대해 엄중한 경고를 보내며 명확한 책임과 의무의 시급한 필요성을 강조했다. 크리스티 골드스미스 로메로(Christy Goldsmith Romero) 커미셔너는 ‘탈중앙화 금융(Decentralized Finance)’이라는 제목의 보고서에서 디파이가 여전히 불법 금융 위험,...
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