AML
암호화폐 범죄자들, 자금 세탁을 위해 다른 방법보다 토네이도 캐시를 선호
CertiK Alert는 암호화폐 범죄자들이 가장 선호하는 자금 세탁 방법으로 토네이도 캐시를 선정했다. 2024년 1분기에 발생한 총 224건의 사건 중 60건 이상에서 범죄자들이 토네이도 캐시를 사용했다.…
EU, 더 엄격한 자금세탁방지 규정으로 암호화폐 단속에 나서다
EU는 AML 규정을 강화하여 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)를 규제 감독 대상에 포함시켰다. CASP는 1,000유로 이상의 거래에 대해 고객 실사를 실시하고, 신원을 확인하며, 의심스러운 활동을 보고해야…
CFTC는 DeFi에 경종을 울린다 : 책임 부족은 심각한 위험을 초래한다
미국 CFTC는 탈중앙화 금융(DeFi)에 명확한 책임과 의무 라인이 없다는 이유로 경고를 발령했다. 로메로 위원은 디파이(DeFi)의 자금세탁방지(AML)와 디지털 신원에 대한 규제 조치를 촉구하고 있다. 이 보고서는…
