- A Binance processou transações suspeitas mesmo após concordar com regras de conformidade mais rígidas nos EUA.
- Algumas contas estavam ligadas a redes ligadas ao Irã e ao Hezbollah, segundo o relatório.
- Cerca de US$ 144 milhões em atividade ocorreram após o acordo da Binance em 2023.
A exchange de criptomoedas Binance continuou processando centenas de milhões de dólares em transações por meio de contas sinalizadas por atividade suspeita mesmo após chegar a um acordo com as autoridades dos EUA em 2023, segundo uma nova investigação.
O relatório diz que a Binance lidou com volumes significativos de contas que mostraram sinais claros de alerta, apesar da exchange ter concordado em endurecer seus controles contra lavagem de dinheiro como parte de um acordo de 4,3 bilhões de dólares com o Departamento de Justiça dos EUA em novembro de 2023.
Com base em registros internos revisados pelo jornal, as transações abrangem de 2021 até 2025. Importante destacar que, segundo relatos, cerca de US$ 144 milhões em atividade ocorreram após a finalização do acordo, levantando novas questões sobre a eficácia com que a Binance implementou as reformas de conformidade prometidas.
Contas Vinculadas a Atividades de Alto Risco
O Financial Times identificou 13 contas que, coletivamente, processaram cerca de US$ 1,7 bilhão em transações. Várias dessas contas foram ligadas, direta ou indiretamente, a redes posteriormente acusadas pelas autoridades dos EUA e de Israel de mover dinheiro ligado ao Irã e ao Hezbollah.
Um exemplo citado envolveu uma conta registrada em nome de um residente de uma favela venezuelana que transferiu cerca de $93 milhões através da Binance ao longo de quatro anos. Alguns desses fundos foram rastreados até carteiras posteriormente acusadas de facilitar transferências secretas para grupos sancionados.
Outra conta, registrada em nome de uma venezuelana de 25 anos, teria recebido mais de US$ 177 milhões em criptomoedas ao longo de dois anos. A conta mudou repetidamente seus dados bancários vinculados, alternando entre centenas de contas bancárias diferentes em vários países em pouco mais de um ano, segundo o relatório.
Em um caso, uma conta mostrou logins de Caracas seguida por Osaka, Japão, em poucas horas, um padrão que especialistas dizem que normalmente acionaria alertas imediatos de segurança em instituições financeiras reguladas.
Stefan Cassella, ex-promotor federal dos EUA citado no relatório, disse que os padrões de transação se assemelham aos de operações de transmissão de dinheiro sem licença.
A Binance Resiste
A Binance contestou as conclusões, dizendo ao Financial Times que opera sistemas rigorosos de conformidade e tem uma política de tolerância zero em relação a atividades ilícitas. A bolsa afirmou que utiliza ferramentas automatizadas de monitoramento e equipes investigativas para identificar e lidar com comportamentos suspeitos.
O relatório chega enquanto a Binance enfrenta escrutínio após o perdão do presidente Donald Trump ao fundador Changpeng Zhao por supostas violações anteriores de prevenção à lavagem de dinheiro.
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