- Transações ilícitas de criptomoedas caem para mínimos históricos nas principais exchanges.
- A Binance lidera com apenas 0,007–0,016% do volume vinculado a atividades ilícitas.
- A conformidade com o setor e melhorias no monitoramento promovem uma negociação de criptomoedas mais segura.
O setor cripto está entrando em uma nova fase de maturidade, com volumes de transações ilícitas em exchanges centralizadas caindo para níveis históricos mais baixos. Isso de acordo com uma nova análise publicada pela Binance, que utiliza dados independentes da Chainalysis e da TRM Labs.
Notavelmente, os resultados mostram que a atividade ilegal agora representa apenas uma fração minúscula do volume global de troca. Este é um dos sinais mais evidentes até agora de que os padrões de conformidade e os sistemas de detecção do setor se fortaleceram nos últimos dois anos.
Atividade ilícita cai para 0,018–0,023% nas principais bolsas
Entre as sete maiores exchanges centralizadas em volume, apenas 0,018% a 0,023% do total de transações em junho de 2025 estavam diretamente ligadas a endereços ilícitos em blockchain. O número representa uma melhora significativa em relação aos níveis de 2023. Segue uma colaboração mais próxima entre exchanges, empresas de análise e agências de aplicação da lei.
O relatório destaca a Binance como a que mais se destaca. Dados da Chainalysis mostram que apenas 0,007% do volume de transações da Binance em 2025 estava atrelado a fontes ilícitas, menos da metade da média das próximas seis maiores exchanges.
Os dados da TRM Labs estão alinhados com essa tendência, colocando a Binance em 0,016%, em comparação com a média de 0,023% dos concorrentes.
Notavelmente, a Binance processa volumes diários comparáveis à atividade combinada das seis maiores plataformas seguintes. O relatório ressaltou que manter a exposição ilícita tão baixa em tal magnitude destaca capacidades avançadas de monitoramento e práticas disciplinadas de conformidade.
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Uma redução de 96–98% desde 2023
Ambas as empresas de análise mostram que a Binance reduziu sua exposição ilícita em 96% (Chainalysis) para 98% (TRM Labs) entre janeiro de 2023 e junho de 2025, superando as melhorias de outras grandes exchanges em 4–5 pontos percentuais.
Somente em 2025, a Binance processou mais de US$ 90 bilhões em volume diário em aproximadamente 217 milhões de operações, mantendo índices de segurança líderes no setor.
Como a Binance Alcançou Esses Resultados
A Binance atribui a melhoria a uma abordagem multilayer que mistura pessoas, tecnologia e colaboração:
- 1.280+ especialistas em compliance e risco, representando 22% da força de trabalho global da empresa
- Centenas de milhões de dólares investidos anualmente em KYC, monitoramento de transações e ferramentas antifraude
- 240.000+ solicitações de aplicação da lei foram atendidas e 400+ sessões de treinamento para investigadores em todo o mundo
- Participação em redes de ação coletiva como a Beacon Network e o programa T3+ com Tether, TRON e TRM Labs
- Monitoramento aprimorado de transações impulsionado por modelos de IA e aprendizado de máquina.
Cripto agora mais limpa que as finanças tradicionais, sugerem dados
O relatório também coloca as criptomoedas em um contexto financeiro mais amplo. O financiamento ilícito global por canais tradicionais ainda alcança trilhões de dólares anualmente.
Enquanto isso, os fluxos ilícitos rastreados por blockchain nas sete principais exchanges permanecem na casa dos bilhões baixos. Eles estão até “bem abaixo” dos níveis observados no banco tradicional, segundo um relatório da Casa Branca de 2025 citado pela Binance.
Como as transações em blockchain são rastreáveis publicamente, reguladores e investigadores podem acompanhar fluxos de valor de maneiras impossíveis em sistemas fiduciários. Combinada com os modernos frameworks de conformidade, essa transparência está empurrando o uso ilícito de criptomoedas para níveis quase insignificantes.
A Binance argumenta que essa tendência mostra uma transformação do setor. Hoje, as exchanges de criptomoedas operam sob padrões rigorosos, estabelecendo parâmetros que rivalizam ou superam os das finanças tradicionais. À medida que a adoção cresce, os dados sinalizam que os ativos digitais podem escalar globalmente sem sacrificar a segurança do usuário.
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