- O fundador da Binance, CZ, se apresentou a uma prisão federal na Califórnia para iniciar uma sentença de quatro meses.
- A sentença de CZ faz parte de um acordo com as autoridades dos EUA sobre as acusações de AML.
- O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está cumprindo uma sentença de 25 anos por fraude.
Changpeng Zhao (CZ), o bilionário fundador da Binance, iniciou uma sentença de quatro meses de prisão em uma instalação federal de baixa segurança em Lompoc, Califórnia. Latham Watkins, equipe de defesa de Zhao, confirmou que o ex-executivo de criptomoedas está agora sob custódia.
Em abril, Zhao foi condenado após se declarar culpado de acusações relacionadas à lavagem de dinheiro por meio de sua corretora de criptomoedas, a Binance.
A pena é inferior aos três anos inicialmente solicitados pelo Ministério Público Federal. A defesa de Zhao havia pedido cinco meses de liberdade condicional, enquanto as diretrizes de sentença sugeriam de 12 a 18 meses de prisão.
Antes de o juiz distrital Richard Jones proferir a sentença, Zhao expressou remorso. “Sinto muito”, afirmou, reconhecendo seu fracasso em implementar medidas adequadas de combate à lavagem de dinheiro na Binance. “Acredito que o primeiro passo para assumir a responsabilidade é reconhecer plenamente os erros”, acrescentou Zhao.
Em novembro de 2023, Zhao chegou a um acordo com o governo dos EUA, concluindo uma investigação de vários anos sobre a Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de negociação. Como parte do acordo, Zhao renunciou ao cargo de CEO da empresa.
Os crimes de Zhao incluíram a omissão intencional de um programa eficaz de AML, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário, e permitir que a Binance facilite transações envolvendo fundos ilícitos, incluindo transações entre residentes dos EUA e indivíduos em jurisdições sancionadas.
Como resultado das ações de Zhao, os EUA impuseram US$ 4,3 bilhões em multas e confisco contra a Binance, com Zhao concordando em pagar US$ 50 milhões pessoalmente. Notavelmente, a prisão de Zhao coincide com os desafios contínuos da indústria cripto de outro caso criminal proeminente.
Sam Bankman-Fried, fundador da falida exchange FTX, está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por seu papel em uma conspiração de fraude que causou o colapso da FTX e de seu fundo de hedge afiliado, Alameda Research. Ao contrário de Zhao, Bankman-Fried não entrou em um acordo de delação premiada, e sua condenação seguiu a cooperação de outros executivos de sua empresa com os promotores.
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