A repressão do Telegram ao maior mercado negro do mundo foi muito pequena, muito tarde?

• As plataformas sucessoras substituíram rapidamente a Huione, sustentando e expandindo a atividade de golpes de criptomoedas.
• As stablecoins nas ferramentas Tron e Telegram continuam sendo fundamentais para a infraestrutura global de fraudes.
• A fraca aplicação internacional permite compostos de golpes e redes de fraude transfronteiriça.

A tentativa do Telegram de desmantelar o mercado Huione Guarantee em maio foi vista como um movimento decisivo contra golpes baseados em criptomoedas. No entanto, a remoção provou ser mais simbólica do que eficaz. Em poucas semanas, plataformas sucessoras como Tudou Guarantee, Shuangying e Fully Light aumentaram em atividade.

Essas substituições herdaram rapidamente as operações massivas da Huione, permitindo que o comércio ilícito de identidades roubadas, fundos lavados e infraestrutura de golpes online não apenas continuasse, mas se expandisse.

Redes fraudulentas são reconstruídas quase instantaneamente

Após a proibição do Telegram da Huione Guarantee, um dos maiores mercados de golpes de criptomoedas do mundo, o ecossistema criminoso respondeu quase instantaneamente. O Telegram removeu milhares de contas e canais. No entanto, os fornecedores e clientes do mercado migraram para novas plataformas com velocidade e organização notáveis.

A Tudou Guarantee rapidamente tomou o lugar da Huione, lidando com mais de 300.000 transações em meados de junho. Muitos fornecedores vistos em Huione retomaram os negócios em Tudou quase sem interrupções. Essas plataformas operam principalmente por meio do Tether (USDT) na blockchain Tron, oferecendo serviços anônimos de “garantia” semelhantes a custódia. A estrutura os torna ideais para golpes como fraudes românticas e investimentos falsos, comumente conhecidos como “abate de porcos”.

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Além de Tudou, Shuangying e Fully Light também ganharam terreno. Em menos de um mês, ambas as plataformas triplicaram seu volume de transações. Os fornecedores desses sites anunciam serviços como identidades falsas, cartões SIM e aluguel de contas criptográficas. Essas ferramentas permitem que os golpistas atinjam de forma convincente as vítimas em todo o mundo.

Stablecoins e Telegram: a infraestrutura principal

A resiliência da economia fraudulenta depende muito de stablecoins e aplicativos de mensagens. As baixas taxas do Tron e a estabilidade de preços do USDT os tornam perfeitos para pagamentos internacionais em massa. O Telegram oferece privacidade e acessibilidade para grupos criminosos coordenarem e anunciarem abertamente.

Significativamente, a falha em congelar carteiras ou rastrear atividades suspeitas deu rédea solta aos golpistas. Apesar da cooperação anterior do Tether com a aplicação da lei, nenhuma ação recente foi relatada contra carteiras vinculadas ao Tudou ou plataformas semelhantes.

Além disso, Huione havia se preparado para essa mudança. A Elliptic revelou que os operadores da Huione investiram na Tudou já em dezembro de 2024. Essa previsão ajudou a transição a ter sucesso quase instantaneamente quando o Telegram interveio.

Lacunas globais na aplicação

A persistência desses mercados destaca a fraca coordenação global. Centros de golpes no Sudeste Asiático, particularmente Camboja e Mianmar, abrigam trabalho forçado em complexos fraudulentos. Muitos governos não têm recursos ou canais de cooperação para responder de forma eficaz.

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Portanto, os especialistas pedem uma aplicação mais forte do KYC de plataformas como Telegram e emissores de stablecoin. Sem rastreamento transfronteiriço, congelamento de carteiras e remoções sustentadas, a economia do mercado negro continuará a prosperar, superando qualquer repressão de curto prazo.