- A Tailândia congelou mais de 10.000 contas de mulas de cripto enquanto as autoridades intensificam os esforços para bloquear redes de lavagem de dinheiro.
- Um novo “Speed Bump” de 24 horas atrasa grandes transferências de criptomoedas, forçando verificações extras de identidade para conter fluxos ilegais.
- Reguladores agora vinculam carteiras suspeitas a bancos e polícia para rastrear fundos que são transferidos dos bancos para criptomoedas.
A indústria cripto da Tailândia intensificou os esforços para combater o crime financeiro, congelando mais de 10.000 contas suspeitas de movimentar dinheiro ilegal. A Associação Comercial de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO) disse que essas contas, frequentemente chamadas de contas mula, são usadas por criminosos para transferir fundos por várias contas antes de transformá-las em ativos digitais.
O presidente da TDO, Att Thongyai Asavanund, alertou que essas contas continuam sendo “uma das vulnerabilidades mais sérias do sistema cripto.” Redes criminosas frequentemente dispersam dinheiro entre várias contas bancárias, consolidando-o em uma única conta antes de enviá-lo para plataformas de criptomoedas. Uma vez lá, os fundos se convertem rapidamente em ativos digitais e se mudam para o exterior.
“Podemos ver o endereço da carteira e o movimento na blockchain, mas muitas vezes não sabemos quem realmente controla isso”, observou o Sr. Att. Portanto, identificar verdadeiros donos por trás das carteiras continua sendo um grande desafio.
Obstáculos e Medidas de Conformidade
Para desacelerar transações rápidas, a TDO introduziu um “Speed Bump” de 24 horas para transferências acima de 50.000 baht. Durante esse período, os usuários devem realizar verificações extras de identidade, como verificação por vídeo.
Como resultado, milhares de contas suspeitas de serem usadas para lavagem de dinheiro foram congeladas. No entanto, isso coloca uma pressão extra sobre os operadores de criptomoedas, que agora precisam investigar e gerenciar essas contas, mantendo as coisas tranquilas para os usuários comuns.
Grupos criminosos também se adaptam rapidamente e podem recrutar novos membros para abrir novas contas quando as anteriores são bloqueadas. Para estar à frente, o TDO está cooperando com as autoridades e conectando a lista de contas suspeitas ao sistema de pagamentos do Banco da Tailândia e às agências de aplicação da lei.
Campanha mais ampla contra a lavagem de dinheiro
A repressão na Tailândia não se limita ao cripto. As autoridades também estão de olho nas plataformas físicas de ouro físico e online para impedir que o “dinheiro cinza” circule pelo sistema. O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul enfatizou a necessidade de trabalho em equipe, dizendo: “Devemos trabalhar como uma força única e integrada para proteger o interesse público e a integridade do nosso sistema financeiro.”
Ao mesmo tempo, as autoridades tomaram medidas contra o projeto World de Sam Altman em novembro de 2025, onde 1,2 milhão de varreduras de íris precisam ser excluídas. A razão para isso foi uma violação da Lei de Proteção de Dados Pessoais da Tailândia pela empresa, mostrando como as autoridades estão prestando mais atenção ao uso de identidade digital para obter recompensas financeiras.
Relacionado: Anthropic toma ação judicial contra o Departamento de Defesa dos EUA
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
