- Agências de aplicação da lei dos EUA acusaram um venezuelano de usar criptomoedas em lavagem de dinheiro.
- Jorge Figueira foi acusado de lavagem de 1 bilhão de dólares pertencente a um sindicato criminoso transnacional.
- Os EUA estão nas fases finais de um projeto de lei de legislação sobre criptomoedas, voltado para fortalecer o dólar americano em escala global.
As agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, lideradas pelo FBI, acusaram um cidadão venezuelano de conspiração para lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça vai condenar Jorge Figueira, de 59 anos, por permitir que um sindicato criminoso transnacional lave 1 bilhão de dólares com a ajuda de criptomoedas.
Destino dos criminosos venezuelanos apoiados por criptomoedas
Espera-se que um tribunal distrital federal emita uma sentença sobre Figueira, com a promotora assistente Catherine Rosenberg como promotora do caso. De acordo com o anúncio, Figueira pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado segundo a lei dos EUA.
“Ao recrutar subordinados e realizar dezenas de transferências, Figueira buscou ocultar a natureza dos fundos, potencialmente facilitando atividades criminosas em vários países”, afirmou Reid Davis, agente especial do FBI
Os EUA estão tentando esconder BTC via Venezuela?
Os Estados Unidos tentaram suavizar as relações diplomáticas com a Venezuela desde a dramática captura de Nicolás Maduro. Por exemplo, a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, visitou a Casa Branca e entregou ao presidente Trump seu recentemente ganho Prêmio Nobel da Paz.
No início desta semana, o diretor da CIA, John Ratcliffe, se reuniu com o presidente interino da Venezuela, Delcy Rodriguez, em Caracas. Sob a discricionariedade do presidente Trump, os funcionários discutiram benefícios econômicos mútuos. Além disso, esses oficiais discutiram como tornar a Venezuela segura contra adversários americanos.
O caso do DoJs sobre Figueira sinalizou uma possível apreensão do estoque de Bitcoin de 60 bilhões de dólares da Venezuela. Além disso, os EUA têm acumulado BTCs para suas reservas estratégicas por meio de apreensões com a ajuda do DoJ.
Assim, é provável que os EUA afirmem que a Venezuela usou cripto para navegar por sanções, incluindo pagamentos de petróleo via Tether USDT, o que resulta em uma penalidade a ser paga em seus recursos em BTC.
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Maior imagem do mercado
O caso criminal contra Figueira é um lembrete contundente de que o presidente Donald Trump está comprometido em ampliar a influência global dos Estados Unidos. Além disso, o presidente Trump avançou em sua campanha para ajudar o dólar americano a se fortalecer globalmente em meio à forte adoção de cripto nos países BRICS.
O índice do dólar americano (DXY) caiu no último ano para ficar em torno de 99 no momento da publicação, catalisado pela crescente demanda por ouro e outros metais preciosos. Os recentes ataques à Venezuela sem a resposta militar das forças dos BRICS fortaleceram o dólar americano.
Atualmente, o presidente Trump tem defendido a legalização das criptomoedas nos Estados Unidos sob novas regras. Além disso, o presidente Trump acredita que a indústria cripto e o espaço web3 ajudarão a avançar a dominância do dólar americano globalmente e promover a segurança pública, conforme afirmado recentemente pelo promotor de Manhattan, Alvin Bragg.
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