- A disputa sobre a OKCoin ressurge à medida que reivindicações contratuais anteriores e as respostas de Zhao voltam à atenção pública.
- A Binance prevê saídas de conformidade sênior; Mais mudanças de liderança estão em discussão.
- Revisão interna sinaliza a remoção e reportagem de contas de carteiras do Irã vinculadas a 126 milhões de dólares.
As tensões dentro do mercado cripto ressurgiram esta semana após novas alegações públicas relacionadas a disputas passadas na OKCoin e uma nova fiscalização sobre os desenvolvimentos de conformidade na Binance. As mudanças combinam alegações históricas sobre Changpeng Zhao com um relatório separado detalhando recentes saídas de funcionários da divisão de conformidade da Binance, enquanto a exchange continua a lidar com supervisão regulatória após seu acordo legal nos Estados Unidos em 2023.
Disputa sobre reivindicações históricas do OKCoin ressurge
Uma publicação de Star_OKX reviveu alegações antigas relacionadas ao mandato de Zhao no OKCoin. A publicação afirma que evidências de falsificação de contrato estavam publicamente disponíveis online há mais de uma década, incluindo um vídeo referenciado mostrando duas versões de um contrato rotuladas como v7 e v8.
De acordo com a linha do tempo fornecida, o vídeo exibe registros de chat, arquivos de contratos e atividades de contas vinculadas a um ex-funcionário e a um contador. As alegações focam nas diferenças entre as duas versões contratuais, incluindo uma cláusula de rescisão de seis meses supostamente presente em uma versão.
Star_OKX afirmou que Zhao já havia respondido sugerindo que não usava frequentemente a plataforma de mensagens envolvida e que outro funcionário poderia ter acessado sua conta e fabricado os registros. As publicações também mencionaram disputas adicionais, incluindo uma disputa contratual com Roger Ver e alegações sobre conduta e cooperação no mercado durante uma investigação envolvendo Justin Sun.
Saídas da equipe de conformidade da Binance reportadas
Separadamente, um relatório destacou mudanças nas equipes de conformidade e crimes financeiros da Binance. Vários funcionários seniores deixaram a empresa nos últimos meses, incluindo pessoas responsáveis por investigações e monitoramento de sanções.
O relatório identificou saídas, incluindo Peter Van Logtenstein, Inga Petrauskaitė, Erin Frabrevi e Jarek Jakubcek, todos com cargos relacionados à supervisão de crimes financeiros. Também observou que o Diretor de Compliance, Noah Perlman, está em conversas com a administração sobre uma possível saída futura, embora nenhum cronograma tenha sido confirmado.
Atenção Regulatória Contínua e Revisão de Transações
O relatório ainda observou que a Binance tem enfrentado escrutínio relacionado à possível exposição a sanções envolvendo o Irã. A empresa afirmou que não estava ciente de nenhuma investigação ativa, mas confirmou que está cooperando com reguladores e autoridades policiais.
A Binance disse que uma revisão interna identificou aproximadamente US$ 126 milhões em transações que, no final, chegaram a carteiras ligadas ao Irã. Segundo a empresa, as contas envolvidas foram removidas e denunciadas às autoridades. Também relatou que lidou com mais de 71.000 solicitações de aplicação da lei no último ano.
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