- Gêmeos pagará US$ 50 milhões por enganoso programa Earn.
- NY proíbe Gemini de emprestar criptomoedas.
- Procurador-geral de NY mira fraude em criptomoedas.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, garantiu um acordo de US$ 50 milhões da Gemini Trust Company, LLC (Gemini) para compensar mais de 230.000 investidores, incluindo 29.000 nova-iorquinos, que supostamente foram enganados pelo programa Earn da Gemini. O programa, prometendo retornos seguros, não divulgou riscos financeiros significativos associados à empresa parceira Genesis.
O programa Earn da Gemini atraiu investidores prometendo aumentar seu dinheiro, mas análises internas mostraram que as finanças de Gênesis eram instáveis. Gêmeos estava ciente de que os empréstimos de Gênesis não tinham proteção adequada e estavam principalmente ligados a entidades como a Alameda de Sam Bankman-Fried. No entanto, a Gemini não revelou isso aos investidores.
Quando o esquema de investimento entrou em colapso, muitos investidores lutaram para recuperar seus fundos. A Procuradoria-Geral da República investigou essas alegações e encontrou evidências convincentes de que a Gemini enganou os investidores.
O acordo garante que todos os investidores afetados receberão o reembolso total de seus ativos digitais automaticamente, sem ter que tomar qualquer ação. Esses ativos estarão disponíveis em suas contas.
O procurador-geral James enfatizou a gravidade da situação, afirmando:
“Centenas de milhares de pessoas, incluindo pelo menos 29.000 nova-iorquinos, tiveram sua confiança quebrada e seu dinheiro desviado pela Gemini por meio de seu programa enganoso Earn.”
O acordo resolve reivindicações contra a Gemini e proíbe a empresa de operar quaisquer programas de empréstimo de criptomoedas em Nova York. Além disso, a Gemini deve cooperar com o litígio em andamento da OAG contra o Digital Currency Group (DCG), o CEO da DCG, Barry Silbert, e o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro.
Em outubro de 2023, o procurador-geral James entrou com um processo contra a Gemini por promover falsamente o programa Earn como um investimento seguro. A investigação descobriu que a Gemini sabia das fraquezas financeiras de Gênesis, mas disse aos investidores que o programa era seguro. Este processo foi parte de um esforço mais amplo para garantir a responsabilização de empresas de criptomoedas desonestas.
O procurador-geral James liderou esforços para proteger os investidores e regular a indústria de criptomoedas. Recentemente, ela fechou um acordo de US$ 2 bilhões com a Genesis, abordou fraudes da AWS Mining e da NovaTechFX e obteve US$ 22 milhões da KuCoin por violar regulamentos. Ela também recuperou US$ 4,3 milhões da Coin Cafe e US$ 24 milhões da Nexo e entrou com uma ação legal contra o ex-CEO da Celsius.
O acordo da Gemini ressalta os esforços contínuos de reguladores como o procurador-geral James para proteger os investidores no volátil mercado de criptomoedas. Os nova-iorquinos e os membros da indústria são encorajados a relatar qualquer atividade suspeita, destacando o papel crítico que os denunciantes desempenham na manutenção da integridade do crescente espaço cripto.
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