- Sanções expõem a ascensão de Chen como enraizada na expansão imobiliária e no acesso político.
- Investigadores ligam o Prince Group a fraudes globais, tráfico e lavagem em larga escala.
- Congelamentos de ativos atingiram as posses de Chen no exterior, sinalizando uma análise mais profunda entre as fronteiras.
Chen Zhi, um empresário cambojano nascido em Fujian, está agora no centro de uma investigação internacional que o liga a uma das maiores operações de fraude financeira descobertas nos últimos anos. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu mais de 120.000 bitcoins no valor de mais de 15 bilhões de dólares de contas vinculadas a ele.
Segundo fontes, os EUA e o Reino Unido impuseram sanções conjuntas que visam o magnata de 37 anos e seu conglomerado, o Prince Holding Group. Essa ação coordenada levantou novas questões sobre como Chen construiu sua riqueza, expandiu sua influência e atuou além das fronteiras com significativo apoio político no Camboja.
Ascensão Rápida na Economia e Política do Camboja
Chen mudou-se para o Camboja em 2011, à medida que o investimento regional chegava ao país. Ele passou de pequenos empreendimentos na China para grandes empreendimentos em Phnom Penh e Sihanoukville. Seus projetos imobiliários remodelaram áreas costeiras e geraram grandes retornos durante o boom da construção no Camboja.
Além disso, expandiu-se rapidamente para os serviços financeiros. Ele lançou um negócio de microfinanças e fundou o Prince Bank em 2018 após obter uma licença de banco comercial.
Além disso, o Prince Holding Group expandiu sua presença para mais de 30 regiões. O grupo investiu cerca de 2 bilhões de dólares em imóveis cambojanos, incluindo grandes locais como o Prince Plaza.
Chen também ganhou visibilidade por meio de programas beneficentes da Prince Foundation, que fortaleceram sua imagem pública. Assim, ele garantiu influência política, tornou-se conselheiro de dois primeiros-ministros e recebeu o título de Neak Oknha em 2020, após aprovação do governo. O reconhecimento o posicionou como uma figura de destaque na elite empresarial do Camboja.
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Investigações Revelam Grande Rede Criminosa
Investigadores internacionais agora afirmam que o Prince Holding Group financiou extensos golpes de “abate de porcos”. Eles dizem que a rede operava pelo menos dez complexos fraudulentos em todo o Camboja. Esses complexos mantinham trabalhadores traficados que usavam milhares de contas falsas para fraudar vítimas ao redor do mundo.
Autoridades americanas ligaram a operação ao tráfico de pessoas, trabalho forçado e lavagem de dinheiro. Além disso, rastrearam os lucros por meio de canais de jogos online, sites de mineração de criptomoedas e empresas de fachada em jurisdições offshore, incluindo as Ilhas Virgens Britânicas.
Consequentemente, os EUA e o Reino Unido congelaram ativos vinculados a Chen. As autoridades bloquearam propriedades no valor de mais de £100 milhões em Londres, incluindo uma casa na Avenue Road avaliada em cerca de £12 milhões. No entanto, autoridades cambojanas adotaram um tom cauteloso. Eles disseram que analisariam pedidos estrangeiros, mas não ofereceram cobranças domésticas.
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