- Os fluxos ilícitos de criptomoedas atingiram US$ 154 bilhões em 2025, enquanto entidades sancionadas impulsionam a maior parte da atividade.
- Reguladores expandem sanções coordenadas contra redes e infraestrutura criptográficas.
- Irã, Rússia e Coreia do Norte escalam o uso das criptomoedas para comércio, financiamento e atividade cibernética.
A criptomoeda está sendo cada vez mais usada por estados sancionados para facilitar o comércio transfronteiriço, financiar redes de procuração e transferir fundos para fora dos sistemas financeiros tradicionais, segundo dados recentes que examinam atividades em blockchain vinculadas a entidades sancionadas.
Somente em 2025, endereços ilícitos de criptomoedas receberam cerca de US$ 154 bilhões, representando um aumento de 162% em relação ao ano anterior. Grande parte desse crescimento foi atribuída a entidades sancionadas, que representaram US$ 104 bilhões em valor recebido, um aumento de 694% ano a ano.
A aplicação das sanções se expande para as redes criptográficas
Reguladores nos Estados Unidos, Europa e Reino Unido intensificaram as ações conjuntas de fiscalização em 2025, visando atividades em criptomoedas ligadas à evasão de sanções e finanças ilícitas.
Agências, incluindo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA, a União Europeia e o Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Reino Unido, expandiram as designações de sanções contra infraestruturas cripto vinculadas a grupos de ransomware, redes estatais vinculadas e serviços usados para contornar restrições.
A União Europeia também introduziu medidas voltadas para provedores russos de criptomoedas e a stablecoin A7A5 com respaldo de rublos. O token processou cerca de US$ 93,3 bilhões em transações em 10 meses, ilustrando como ativos digitais estão sendo usados para liquidar transações transfronteiriças fora dos canais bancários convencionais.
Debates legais envolvendo tecnologia descentralizada também impactaram ações de fiscalização. Em março de 2025, a OFAC removeu o mixer descentralizado Tornado Cash de sua lista de Nacionais Especialmente Designados após uma decisão judicial determinar que contratos inteligentes autônomos não poderiam ser tratados como propriedade sancionável.
Atividade de Criptomoedas em Estados-Nação Chega a Bilhões
Vários estados sancionados expandiram significativamente suas operações de criptomoedas em 2025. Atores ligados à Coreia do Norte teriam roubado mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas durante o ano, enquanto continuavam operações cibernéticas e esquemas globais de trabalhadores de TI para gerar receita.
O Irã também aumentou o uso de redes blockchain em atividades financeiras vinculadas ao Estado. Endereços associados a redes ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica representaram mais da metade do valor recebido por entidades iranianas até o quarto trimestre de 2025. Esses endereços foram transferidos em mais de 3 bilhões de dólares durante o ano para apoiar redes de milícias, transações relacionadas ao petróleo e aquisição de equipamentos.
Enquanto isso, a Rússia adotou sistemas de liquidação baseados em blockchain para o comércio internacional. A atividade em torno do token A7A5 com rublo sugere que ele era usado principalmente durante o horário comercial dos dias úteis, indicando o uso como camada de liquidação para transações transfronteiriças.
Relacionado: Mercado de Criptomoedas do Irã, de bilhões de dólares, enfrenta nova vigilância em meio a conflito
Disclaimer: The information presented in this article is for informational and educational purposes only. The article does not constitute financial advice or advice of any kind. Coin Edition is not responsible for any losses incurred as a result of the utilization of content, products, or services mentioned. Readers are advised to exercise caution before taking any action related to the company.
