- Os fluxos ilícitos de criptomoedas saltaram para US$ 158 bilhões em 2025, revertendo anos de declínio.
- Ataques de criptomoedas roubaram US$ 2,87 bilhões, impulsionados por menos mas muito maiores ataques globalmente.
- Os golpes continuaram comuns, enviando cerca de 35 bilhões de dólares para carteiras ligadas a fraudes ao redor do mundo em 2025.
Carteiras ilícitas de criptomoedas receberam cerca de US$ 158 bilhões em valor recebido durante 2025. De acordo com o último relatório do TRM, esse é um salto acentuado em relação aos 64,5 bilhões de dólares em 2024 e o maior nível visto em cinco anos. Antes de 2025, a tendência era de queda, com o valor ilícito recebido caindo de 85,9 bilhões de dólares em 2021 para 75,4 bilhões em 2022, depois 73,3 bilhões em 2023, antes de atingir um mínimo de 64,5 bilhões em 2024. O aumento em 2025 reverteu essa queda de vários anos.
Os ataques de criptomoedas se tornaram mais prejudiciais em 2025, mesmo que o número de incidentes não tenha aumentado muito. Cerca de US$ 2,87 bilhões foram roubados em quase 150 ataques invasivos, mas a maior parte das perdas veio de alguns ataques muito grandes. O ataque ao Bybit só em fevereiro representou cerca de US$ 1,46 bilhão, quase metade do total das perdas do ano.
Golpes de criptomoedas também continuaram sendo um grande problema, com cerca de 35 bilhões de dólares enviados para carteiras ligadas a fraudes em 2025. Golpes de investimento continuaram dominando, especialmente esquemas de longa duração que combinam romance, trading falso e táticas de adiantamento de taxas.
Por que a ascensão — Mais de um motivo?
O aumento em 2025 reflete várias forças atuando juntas:
- Novas designações de sanções e a adição de grandes entidades sancionadas às listas.
- Maior uso de cripto por atores ligados a Estados.
- Melhores ferramentas de detecção (por exemplo, a Rede Beacon da TRM) que agora podem vincular transações anteriormente não atribuídas a atores ilícitos e alertar trocas em tempo real.
A fatia da atividade ilícita caiu
A participação de atividades ilícitas em todo o volume on-chain diminuiu ligeiramente: de 1,3% em 2024 para 1,2% em 2025 (e bem abaixo do máximo de 2023 de 2,4%). Comparados com valores recebidos de empresas cripto licenciadas (VASPs), os recebimentos ilícitos foram de 2,7% em 2025 contra 2,9% em 2024 e 6,0% em 2023. Em resumo, atores ilícitos transferiram mais valor em 2025, mas conquistaram uma fatia menor do mercado em crescimento geral.
Movimentos Geopolíticos na cadeia
2025 mostrou uma mudança: as criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas como parte da atividade financeira estadual ou alinhada ao Estado, e não apenas como ferramenta de último recurso. Exemplos:
- Venezuela: cripto usada para suportar pagamentos e remessas sob fortes sanções.
- China: crescimento em serviços financeiros ilícitos vinculados a criptomoedas (redes de escrow, corretoras clandestinas)—a estimativa da TRM subiu de cerca de USD 123 milhões (2020) para mais de USD 103 bilhões (2025) para certos fluxos de serviços em língua chinesa.
À medida que a adoção continua a se aprofundar, a atividade ilícita está cada vez mais inserida em um ecossistema mais amplo e maduro. A criptomoeda não é mais uma novidade, nem para os atores ameaçadores nem para as instituições e indivíduos responsáveis por combatê-las, concluiu o relatório.
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