- O regulador da Austrália, AUSTRAC, ordenou que a unidade local da Binance passasse por uma auditoria externa
- A ordem foi desencadeada por “sérias preocupações” sobre controles fracos de AML e má gestão
- Esta ação faz parte de um padrão contínuo de escrutínio regulatório global enfrentado pela Binance
Os holofotes regulatórios estão mais uma vez voltados para a Binance. O órgão fiscalizador de crimes financeiros da Austrália, AUSTRAC, ordenou que a unidade local da exchange nomeasse um auditor externo depois de identificar “sérias preocupações” com seus controles de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF).
A AUSTRAC afirmou que uma recente revisão independente da Binance Australia era “muito limitada” para uma empresa de seu tamanho e perfil de risco, levando à intervenção formal. O regulador deu à exchange 28 dias para nomear uma empresa externa para realizar uma auditoria em grande escala de suas operações.
Um padrão de “supervisão fraca”
Em sua ordem, a AUSTRAC detalhou várias falhas operacionais profundamente enraizadas na unidade local, incluindo alta rotatividade de pessoal, recursos locais insuficientes e supervisão fraca da alta administração.
Brendan Thomas, executivo-chefe da AUSTRAC, enviou uma mensagem clara de que as empresas globais devem adaptar seus sistemas de conformidade para atender a padrões locais robustos. Isso é particularmente verdadeiro em um momento em que as regras de criptomoedas da Austrália estão mudando, e aqui está o que esperar em 2025.
“As empresas em setores de alto risco, incluindo exchanges de criptomoedas, são obrigadas a manter salvaguardas que reflitam os riscos em cada jurisdição”, afirmou Thomas, enfatizando a necessidade de forte identificação do cliente e monitoramento de transações.
Parte de um acerto de contas regulatório global
Matt Poblocki, gerente geral da Binance Austrália e Nova Zelândia, afirmou que a empresa tem se envolvido de forma transparente com a AUSTRAC. Ele observou que a Binance continua comprometida em fortalecer as capacidades de conformidade e manter os padrões alinhados com as expectativas regulatórias.
Apesar dessas garantias e esforços para fornecer recursos como as dicas fiscais da Binance Australia para traders de criptomoedas em meio à incerteza regulatória, essa ação não é um incidente isolado.
É o capítulo mais recente de uma saga global de vários anos de escrutínio regulatório para a maior exchange de criptomoedas do mundo. Os desafios de conformidade da empresa culminaram no final de 2023, quando seu cofundador e então CEO, Changpeng Zhao, se declarou culpado de violar as leis de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. Zhao posteriormente cumpriu uma sentença de prisão de quatro meses em 2024.
A auditoria forçada na Austrália mostra que, mesmo com uma nova liderança, a Binance ainda está trabalhando para superar o legado de seu passado e provar que pode atender aos padrões exigentes dos reguladores financeiros em todo o mundo.
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