- Binance, Tokocrypto e Bareskrim interromperam um grande golpe de criptomoedas, apreendendo US$ 200.000.
- A operação conjunta revelou uma rede de golpes de abate de porcos com vários suspeitos identificados.
- A Unidade de Inteligência Financeira da Binance desempenhou um papel crucial na análise e congelamento de ativos ilícitos.
A exchange de criptomoedas indonésia Tokocrypto e a Binance se uniram à Agência de Investigação Criminal do país (Bareskrim) e derrubaram um grande golpe de criptomoeda. A operação levou à prisão de vários suspeitos e à recuperação de US$ 200.000 em fundos roubados.
Bareskrim começou a investigar um caso de fraude comercial no início de novembro de 2023. O caso envolveu um suposto site de negociação de criptomoedas que acabou sendo um sindicato de golpes de abate de porcos. Várias pessoas foram presas, incluindo aquelas envolvidas na gestão das contas que receberam os fundos roubados.
Durante a operação, as autoridades encontraram cerca de 50 telefones celulares, juntamente com cartões bancários locais e aplicativos bancários nos dispositivos dos suspeitos. Mesmo que os suspeitos não cooperassem, Bareskrim conseguiu identificar os endereços de carteira dos fundos de criptomoeda recebidos por meio de análise forense. Eles também rastrearam alguns endereços de carteira importantes usados no golpe por meio de registros de comunicação no Telegram.
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O papel fundamental da Binance na operação
A Tokocrypto levou o caso à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Binance, que forneceu assistência crucial. A equipe FIU da Binance ofereceu uma análise completa e ajudou a congelar os ativos. Sua experiência foi essencial para recuperar US $ 200.000 das contas dos suspeitos. Um titular de conta também foi preso.
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Nils Andersen Röed, chefe da Binance FIU, enfatizou a importância de trabalharmos juntos para combater crimes financeiros. A comunicação aberta da Binance com as agências globais de aplicação da lei tornou possível essa operação bem-sucedida.
Investigação em andamento e compromisso com a segurança
O caso ainda está em andamento, com as autoridades buscando pistas adicionais. O vice-presidente de Relações Jurídicas, Compliance e Governamentais da Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, destacou a importância dessa parceria público-privada no combate à fraude financeira. A Tokocrypto continua dedicada a cooperar com as autoridades policiais para proteger o ecossistema de criptomoedas. Em 2023, a Binance processou 58.000 solicitações de aplicação da lei, demonstrando ainda mais a capacidade da empresa de ajudar em tais operações.
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