- As autoridades turcas desmantelaram um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 1 bilhão.
- O FBI relata um aumento de 53% nas perdas com golpes de criptomoedas em 2023, para US$ 3,94 bilhões.
- A Turquia planeja o imposto sobre transações sobre ações e criptoativos para aumentar a disciplina fiscal.
A polícia turca desmantelou com sucesso uma organização criminosa acusada de administrar um esquema ilegal de criptomoedas Ponzi. A gangue teria convencido cidadãos desavisados a investir US$ 1 bilhão, prometendo altos retornos.
Em uma repressão coordenada, as autoridades turcas prenderam 127 indivíduos ligados ao esquema de investimento em criptomoedas falsas e apreenderam 238 ativos no valor de mais de US$ 31 milhões.
No mês passado, a polícia de Pequim resolveu um caso envolvendo um esquema organizado de pirâmide de criptomoedas. O queixoso, Xie, ironicamente emergiu como o principal suspeito. Buscando ganhos financeiros rápidos, Xie investiu em criptomoedas por meio de uma organização chamada ‘Hua’. Ele eventualmente recrutou mais de 300 indivíduos em nove níveis e se tornou a figura principal do esquema.
As perdas com golpes com criptomoedas aumentaram 53% em 2023, totalizando US$ 3,94 bilhões, de acordo com o FBI. O Relatório de Crimes na Internet 2023 do FBI indica um aumento mais amplo nas fraudes de investimento, chegando a US$ 4,57 bilhões. Os golpes com criptomoedas compreendem uma parcela substancial desse total. O relatório dizia:
“Os fraudadores estão usando cada vez mais contas de custódia mantidas em instituições financeiras para exchanges de criptomoedas ou processadores de pagamento de terceiros, ou tendo como alvo indivíduos que enviam fundos diretamente para essas plataformas, onde os fundos são rapidamente dispersos.”
Em um desenvolvimento separado, a Reuters informou que a Turquia está pronta para implementar um imposto sobre transações de ações e criptoativos.
“A medida faz parte das medidas de aperto que o ministro das Finanças, Mehmet Simsek, está promovendo para aumentar a disciplina fiscal e a estabilidade de preços após anos de turbulência que alimentaram a inflação crescente.” Afirmou a Reuters.
Simsek sinalizou recentemente a intenção do governo de introduzir um imposto corporativo mínimo para garantir uma estrutura tributária mais equitativa. Enquanto isso, o partido do presidente Tayyip Erdogan apresentou um projeto de lei propondo requisitos de licenciamento e registro para provedores de serviços de criptoativos. Este movimento ressalta o compromisso da Turquia em regular o setor cripto em vez das crescentes preocupações de proteção do investidor e estabilidade financeira.
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