- US$ 1,4 bilhão em criptomoedas hackeadas lavadas por meio de mixers e ferramentas de cadeia cruzada, diz Ben Zhou
- 68,57% dos fundos roubados permanecem rastreáveis, enquanto 27,59% desapareceram
- Mais de 342 mil ETH convertidos em BTC e divididos em 35 mil + carteiras via Thorchain
O CEO da Bybit, Ben Zhou, divulgou novas descobertas mostrando que aproximadamente US$ 1,4 bilhão em ativos digitais hackeados, quase 500.000 ETH, se moveram por caminhos complexos usando mixers, protocolos de cadeia cruzada e exchanges descentralizadas.
Compartilhada em 21 de abril, a atualização de Zhou destaca a crescente dificuldade em rastrear fundos ilícitos. Uma parcela crescente desaparece usando ferramentas de fraude antes da conversão para fiduciário via canais P2P e OTC. Seu relatório detalha como esses fundos são transferidos, fragmentados e obscurecidos.
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Mais de 68% dos fundos ainda são rastreáveis, mas o uso do mixer se expande
Do total de fundos hackeados, 68,57% permanecem rastreáveis na cadeia, enquanto 27,59% desapareceram; outros 3,84% estão congelados. Muitas criptomoedas não rastreáveis passaram pelo Wasabi, um mixer de Bitcoin supostamente usado por atores ligados à RPDC. Quantidades menores também usaram CryptoMixer, Tornado Cash e Railgun depois do Wasabi.
Esses ativos então se moveram por meio de plataformas de cadeia cruzada como Thorchain, LiFi e Stargate, permitindo trocas de tokens e saltos de blockchain. Em última análise, os fundos foram descarregados usando serviços peer-to-peer ou OTC.
Detalhando os movimentos do Ethereum e do Bitcoin
Dos ~ 513 mil ETH envolvidos, cerca de 84,45% (US$ 1,21 bilhão) saíram do Ethereum. Aproximadamente 343 mil ETH (67,25%) foram convertidos em ~ 10 mil BTC e espalhados por ~ 36 mil carteiras (média de 0,28 BTC cada). Apenas ~ 6 mil ETH (1,17%) permanecem no Ethereum em ~ 12 mil carteiras.
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No lado do Bitcoin, cerca de 944 BTC (US$ 90,6 milhões) entraram no Wasabi Mixer. Curiosamente, alguns fluíram de volta: 531 BTC (igual a ~ 18k ETH ou 3,57% do total) voltaram para o Ethereum via Thorchain, sinalizando táticas de ofuscação em andamento.
Separadamente, Zhou observou que o programa Lazarus Bounty recebeu 5.443 relatórios nos últimos 60 dias, confirmando 70 como válidos. O programa precisa de mais caçadores de recompensas qualificados em decodificar transações de mixer.
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