Binance ajuda a polícia de Delhi a desmantelar o golpe de criptomoedas na Índia

• A Binance e a Polícia de Delhi colaboram para encerrar o esquema fraudulento “M/s Goldcoat Solar”.
• Os golpistas enganaram os investidores alegando falsamente laços com as iniciativas de energia renovável da Índia.
• Mais de US$ 100.000 em USDT foram apreendidos durante a repressão.

A exchange de criptomoedas Binance se uniu à polícia de Delhi na região da capital da Índia, para encerrar uma complexa operação de fraude administrada pela “M/s Goldcoat Solar”, que alegou falsamente envolvimento na expansão de energia renovável da Índia. Um tópico X da Inc42 relatou que a repressão levou a várias prisões e à apreensão de mais de 100.000 USDT em ativos de criptomoeda.

Golpe Visava as Metas de Energia Renovável da Índia

O esquema fraudulento operava sob o disfarce da entidade “M / s Goldcoat Solar”, enganando os investidores ao alegar que havia garantido direitos do Ministério de Energia da Índia para contribuir para a expansão da energia renovável do país.

Ao se alinhar falsamente com a meta da Índia de aumentar a capacidade de energia solar para 450 gigawatts (GW) até 2030, o golpe prometeu altos retornos sobre os investimentos, atraindo inúmeras vítimas.

Os golpistas confiaram principalmente em plataformas de mídia social para promover suas falsas alegações. Eles se passaram por funcionários do governo e dignitários proeminentes para criar uma ilusão de legitimidade. As vítimas também viram relatórios de ganhos falsificados de supostos investidores anteriores, reforçando a “confiança” no esquema.

Cartões SIM fraudulentos e trilha de dinheiro complexa

Os investigadores descobriram que os criminosos estavam usando vários cartões SIM ativados com identidades falsas. Esses cartões SIM, alguns dos quais foram distribuídos internacionalmente, ajudaram a ocultar as identidades dos fraudadores.

Além disso, os lucros do golpe foram canalizados por meio de várias contas bancárias, com alguns dos fundos convertidos em criptomoeda, complicando a investigação.

O papel da Binance no apoio à investigação

A maior exchange centralizada, a Binance, desempenhou um papel fundamental na investigação. A equipe da Binance realizou reuniões virtuais com a polícia de Delhi para fornecer suporte analítico, ajudando a rastrear o fluxo de dinheiro entre contas e carteiras de criptomoedas.

Jarek Jakubcek, chefe de treinamento de aplicação da lei da Binance, enfatizou o sucesso dessas colaborações, afirmando: “Estamos comprometidos em ajudar as agências de aplicação da lei em investigações financeiras e combater crimes financeiros”.

Esta operação segue a reentrada da Binance no mercado indiano após se registrar como entidade relatora na Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND) em agosto. Este registro garante a conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) e a estrutura de tributação de Ativos Digitais Virtuais (VDA), posicionando a Binance para o crescimento contínuo na indústria de criptomoedas da Índia.