- A ED da Índia e a FIU da Binance investigaram a fraude de fundos de investidores de US$ 47 milhões do aplicativo de jogos Fiewin.
- A Diretoria de Execução prendeu quatro indivíduos ligados às atividades fraudulentas de Fiewin.
- O aplicativo de jogos atraiu clientes para apostas e jogos online, prometendo altos retornos.
A exchange Binance compartilhou detalhes sobre seu papel em ajudar a Diretoria de Execução (ED) da Índia a investigar e desmantelar uma plataforma fraudulenta de jogos online, Fiewin. A operação resultou na prisão de quatro indivíduos supostamente envolvidos em um golpe de ₹ 400 crore (aproximadamente US $ 47,6 milhões).
Em uma postagem de blog divulgada hoje, a Binance detalhou como sua Unidade de Inteligência Financeira (FIU) forneceu assistência crítica ao ED. A Fiewin inicialmente se apresentou como uma plataforma de jogos legítima, mas atraiu os usuários para apostas e jogos online com promessas de retornos exorbitantes. A FIU da Binance forneceu ao ED suporte analítico vital, ajudando os investigadores a rastrear o fluxo de fundos ilícitos através do ecossistema de criptomoedas.
O desenvolvimento destaca a importância das colaborações entre agências governamentais e plataformas privadas para combater crimes financeiros. Um representante do ED identificou o papel crucial da Binance na preservação da integridade do espaço cripto da Índia. Eles afirmaram,
“As colaborações público-privadas são cruciais para combater crimes financeiros complexos. A equipe de investigação especializada da Binance é um ótimo exemplo de como as empresas do setor privado podem trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais. Nesse caso, eles nos forneceram suporte analítico que contribuiu para a investigação.”
O engano de Fiewin desvendado
O aplicativo Fiewin atraiu os usuários com a promessa de retornos significativos jogando minijogos. A plataforma oferecia fácil criação de contas e incentivava os usuários a participar de várias atividades de jogo. No entanto, depois de acumular fundos substanciais do usuário, Fiewin bloqueou os saques.
A investigação do ED revelou que a plataforma acumulou cerca de US$ 47 milhões em fundos de clientes por meio de táticas enganosas. Esses fundos acabaram em várias carteiras de criptomoedas vinculadas à fraude.
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À medida que as reclamações dos usuários aumentavam, o ED, com o apoio da Binance, lançou uma investigação. Os investigadores descobriram que o aplicativo operava como parte de uma rede criminosa global maior. Os criminosos utilizaram contas bancárias falsas e carteiras de criptomoedas para ocultar os fundos ilegais, criando uma intrincada trilha de dinheiro projetada para evitar a detecção.
No entanto, a FIU da Binance ajudou os investigadores a decifrar a complexa rede do golpe e seguir o dinheiro lavado em várias carteiras de criptomoedas.
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