Binance e KuCoin garantem registro de FIU na Índia em meio a tempestade regulatória

• O status de conformidade da Binance permanece incerto enquanto se aguarda uma audiência com a FIU-IND.
• A KuCoin e a Binance estão trabalhando para cumprir os regulamentos antilavagem de dinheiro da Índia.
• As autoridades indianas estão endurecendo as regulamentações, levando algumas bolsas a sair do mercado, enquanto outras negociam conformidade.

A KuCoin e a Binance, ambas exchanges offshore, fizeram progressos substanciais no alinhamento com as regulamentações antilavagem de dinheiro do país. Depois de enfrentar meses de proibição por acusações de operações ilegais, ambas as plataformas iniciaram esforços para resolver seu status com a Unidade de Inteligência Financeira (FIU-IND), uma divisão crítica que opera sob a jurisdição do Ministério das Finanças.

A KuCoin já navegou pelo labirinto regulatório pagando uma multa substancial de US$ 41 mil. Esse movimento facilitou a retomada de suas operações no mercado indiano.

No entanto, a Binance, apontada como a maior exchange de criptomoedas do mundo, permanece no limbo enquanto aguarda uma audiência conclusiva com a FIU-IND. A corretora ainda não apurou o quantum da pena a que será submetida, ressaltando a complexidade de seus procedimentos de cumprimento.

Vivek Aggarwal, que lidera a FIU-IND, forneceu informações sobre a fase atual do processo de conformidade da Binance. Ele ressaltou que, embora a troca esteja oficialmente registrada, o valor final da multa depende do resultado da audiência em andamento. Este escrutínio regulatório destaca o compromisso da Índia em aplicar medidas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro em seu setor de criptomoedas.

O cenário regulatório na Índia testemunhou uma onda de atividades, com várias outras entidades offshore também enfrentando o calor. Bolsas notáveis como Kraken, Gemini e Gate.io iniciaram negociações com reguladores em uma tentativa de navegar pelos requisitos de conformidade de forma eficaz. Por outro lado, tanto a OKX quanto a Bitstamp traçaram um caminho diferente ao apresentar planos para sair do mercado indiano, talvez indicativos dos desafios colocados pelos obstáculos regulatórios.

A estrutura regulatória rigorosa adotada pelas autoridades indianas exige a adesão aos protocolos de conformidade, sob pena de as entidades offshore enfrentarem o risco de sanções e limitações operacionais. Qualquer entidade offshore que não consiga garantir o registro na FIU-IND, apesar de receber um aviso de causa aparente, permanece impedida de oferecer seus serviços no mercado indiano, ressaltando a importância da conformidade regulatória no âmbito das exchanges de criptomoedas.