- As exchanges de criptomoedas Binance e KuCoin supostamente exigem informações pessoais dos usuários para facilitar as transações.
- As observações foram feitas por usuários das plataformas não muito depois de ambas as exchanges concluírem o registro na FIU da Índia.
- Erros de transação simples cometidos pelos usuários também podem ser sinalizados no futuro.
Após o registro da Binance na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, os usuários de criptomoedas baseados na Índia alegaram que a Binance agora exige mais informações para os usuários realizarem depósitos e saques em sua plataforma. Os participantes do mercado também destacaram o impacto potencial do movimento regulatório mais recente da exchange.
Conforme observado por Pushpendra Singh, uma popular personalidade indiana de tecnologia de criptomoedas, as exchanges de criptomoedas Binance e KuCoin começaram a solicitar fontes de fundos de seus respectivos usuários. Uma captura de tela que Singh compartilhou no X mostra que os usuários de ambas as exchanges agora devem justificar a origem de seus pagamentos após cada depósito. Isso inclui fornecer o cartão PAN do depositante, conforme exigido pela FIU. Para depósitos de criptomoedas maiores, os usuários também devem fornecer seu nome, empresa e número Aadhaar.
As retiradas permanecem inalteradas
Como muitas outras exchanges de criptomoedas, os saques exigem apenas um OTP dos clientes. No entanto, como resultado da conformidade com a FIU, espera-se que os usuários enviem mais informações pessoais que também podem ser adquiridas por departamentos governamentais.
Nem a Binance nem a KuCoin confirmaram ou negaram essas alegações. No entanto, em 6 de outubro, uma plataforma de pesquisa de criptomoedas postou capturas de tela que suportam as experiências do usuário.
A exchange está alinhada com a FIU e suas diretrizes anti-evasão fiscal. No entanto, os usuários de ambas as exchanges podem correr o risco de serem sinalizados por erros simples de transação.
Binance e KuCoin se reintegraram ao mercado de criptomoedas da Índia
Binance e KuCoin obtiveram registro da FIU indiana este ano para operar como Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) na Índia.
Vivek Aggarwal, diretor da FIU-IND, revelou que a KuCoin pagou uma multa de Rs 35,5 lakh por uma violação de conformidade anterior. Por outro lado, os lapsos da Binance ainda estão sendo investigados.
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“Agora estamos tendo uma visibilidade total das transações de que precisamos e o processo de envio do STR (relatório de transações suspeitas) começará em breve.” Aggarwal disse.
Embora as entidades offshore devam trabalhar com um diretor de conformidade para transparência, a FIU não exige que elas registrem negócios separados na Índia.
Lembre-se de que, em janeiro, nove exchanges de criptomoedas, incluindo Binance e KuCoin, foram suspensas de fornecer serviços de criptomoedas relacionados a aplicativos móveis e da web na Índia. O governo citou o não cumprimento das políticas da FIU e de combate à lavagem de dinheiro (AML).
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